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重慶燃?xì)? 重慶燃?xì)獾谒膶枚聲谝淮螘h決議公告

時(shí)間：2023-02-22 23:12:34    來源：證券之星    

證券代碼：600917   證券簡稱：重慶燃?xì)?ensp;   公告編號：2023-011


【資料圖】

          重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

       第四屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）

第四屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 2 月

議通知于 2023 年 2 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董

事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人。公司董事王頌秋主持本次會議，公司

監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議召開程序符合《中華

人民共和國公司法》和《重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

  本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

  一、關(guān)于選舉第四屆董事會董事長、副董事長的議案

  表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  公司董事會選舉王頌秋為第四屆董事會董事長，王繼武為第四屆

董事會副董事長。

  二、關(guān)于選舉第四屆董事會各專門委員會委員的議案

  表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  董事會各委員會的成員名單如下：

  戰(zhàn)略委員會：主任委員王頌秋；委員車德臣、賈朝茂、林晉。

審計(jì)委員會：主任委員王海兵；委員王繼武、王洪。

提名委員會：主任委員王洪；委員王頌秋、賈朝茂。

薪酬與考核委員會：主任委員賈朝茂；委員林晉、王海兵。

特此公告

        重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 重慶燃?xì)?/span>

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