證券代碼：002040         證券簡稱：南京港         公告編號：2023－005

(資料圖片僅供參考)

               南京港股份有限公司

     關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    經(jīng)南京港股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會2022年第五

次會議審議通過，公司決定于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東

大會。本次會議將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將召開

大會有關(guān)內(nèi)容通知如下：

   一、召開會議基本情況

事會2022年第五次會議審議通過，召集程序符合《公司法》《公司章程》

《公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月13日（周一）下午14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的

具體時間為2023年3月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2023年3月13日9:15至15:00

  期間的任意時間。

         公 司 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司

  股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

         （1）2023 年 3 月 7 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算

  有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出

  席會議和參加表決，該代理人不必是股東。

         （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司的法律顧問及董事會邀

  請的相關(guān)人員。

  會議室。

         二、會議審議事項

         （一）提案名稱

                                               備注

 提案編碼                    提案名稱               該列打鉤的欄目

                                              可以投票

非累積投票提案

             關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草

             案修訂稿）》及其摘要的議案

          關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃管

          理辦法》的議案

          關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃考

          核管理辦法》的議案

          關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性

          股票激勵計劃有關(guān)事項的議案

       （二）提案審議披露情況

       以上議案經(jīng)公司第七屆董事會 2022 年第五次會議、第七屆董事會

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

       （三）特別說明

資者（上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有上市公司

結(jié)果進(jìn)行公開披露。

表）所持表決權(quán)的 2/3 以上表決通過后方能生效。

本次股東大會涉及公開征集股東投票權(quán)，具體內(nèi)容請關(guān)注公司同日在《中

國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

       三、會議登記等事項

賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股股東憑本人身份證原件、股

東帳戶卡及持股憑證登記；股東代表人憑授權(quán)委托書、本人身份證原件、

委托人股東帳戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可以傳真或信函方式進(jìn)

行登記。

逾期不予受理。

委托書和授權(quán)委托人的持股憑證原件辦理登記。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

流程詳見附件三。

  五、其它事項

  公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投

票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票或交易系統(tǒng)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投

票。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  聯(lián)系地址：南京市鼓樓區(qū)公共路19號南京港口大廈A座1013室

  聯(lián)系電話：025-58582546

郵政編碼：210011

傳真：025-58582547

郵箱：gfgs@nj-port.com

六、備查文件

                      南京港股份有限公司董事會

附件一：

                回   執(zhí)

  截止2023年3月7日，我單位（個人）持有“南京港（002040）”股票

＿＿＿股，擬參加南京港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。

  出席人姓名：

  股東帳戶：

  股東名稱（簽字或蓋章）

         附件二：

                           授權(quán)委托書

           茲委托＿＿＿先生（女士）代表單位（個人）出席南京港股份有限公

         司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

           委托人姓名或名稱（簽章）：             委托人持股數(shù)：

           委托人：            身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

           委托人股東帳戶：

           被委托人簽名：             被委托人身份證號碼：

           委托書有效期限：

                                 委托日期：2023年    月     日

                     本次股東大會提案表決意見表

                                         備注

 提案編碼                 提案名稱             該列打鉤的欄目     同意 反對   棄權(quán)

                                        可以投票

非累積投票提案

             關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激

             勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案

             關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激

             勵計劃管理辦法》的議案

             關(guān)于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激

             勵計劃考核管理辦法》的議案

             關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司

         注：1. 以委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打

“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

加蓋單位公章。授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件三：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會提案均為非累積投票提案。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

表達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

大會召開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 3 月 13 日（現(xiàn)場股東大會

結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。

所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份

認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身

份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目

查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 有限公司