證券代碼：600616        證券簡(jiǎn)稱：金楓酒業(yè)          編號(hào)：臨 2023-003

                上海金楓酒業(yè)股份有限公司

              第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   上海金楓酒業(yè)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2023 年 3 月 30 日上

午在公司召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。監(jiān)事會(huì)全體成員及公司高級(jí)管

理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《公司章程》和有關(guān)法律、法

規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并全票通過(guò)了以下議案：

   一、《金楓酒業(yè) 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

   二、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

   為客觀反映公司 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司及下屬子公司基于謹(jǐn)慎

性原則，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì) 2022 年度公司出現(xiàn)減值跡象的應(yīng)收

款項(xiàng)和存貨計(jì)提減值準(zhǔn)備 172.99 萬(wàn)元（合并抵消前），對(duì)母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提

減值準(zhǔn)備 5,540.11 萬(wàn)元（合并抵消前）。

   獨(dú)立董事趙平先生、周穎女士、周波女士亦出具了同意該議案的書(shū)面意見(jiàn)［金楓

酒業(yè)獨(dú)立董事意見(jiàn)（2023）第 1 號(hào)］，認(rèn)為公司 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)依

據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，計(jì)提資產(chǎn)減值后，財(cái)務(wù)

報(bào)表更加公允反映公司的資產(chǎn)價(jià)值和運(yùn)營(yíng)成果，有助于為投資者提供更加真實(shí)、可

靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備的決策程序符合《公司章程》及《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。我們同

意公司計(jì)提該項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

   （詳見(jiàn)刊登于 2023 年 4 月 1 日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》和上海證券

交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金楓酒業(yè)股份有限公司關(guān)于計(jì)提資

產(chǎn)減值準(zhǔn)備公告》）

   三、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

   財(cái)政部于 2021 年 12 月 30 日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)》(財(cái)會(huì)〔2021〕

規(guī)定>相關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)會(huì)[2022]13 號(hào)）；2022 年 11 月 30 日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則解釋第 16 號(hào)》

          （財(cái)會(huì)〔2022〕31 號(hào)）。由于上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則修訂，公司需對(duì)原采用

的相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

   本次會(huì)計(jì)政策變更是為了執(zhí)行上述會(huì)計(jì)政策規(guī)定而進(jìn)行調(diào)整，不涉及以前年度

的追溯調(diào)整，不影響公司 2022 年度相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。

   獨(dú)立董事趙平先生、周穎女士、周波女士亦出具了同意該議案的書(shū)面意見(jiàn)［金楓

酒業(yè)獨(dú)立董事意見(jiàn)（2023）第 9 號(hào)］，認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件

規(guī)定進(jìn)行的，能夠更加客觀、公允地反映本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害

股東特別是中小股東利益的情形。本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

   （詳見(jiàn)刊登于 2023 年 4 月 1 日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》和上海證券

交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金楓酒業(yè)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策

變更的公告》）

   四、《金楓酒業(yè) 2022 年度報(bào)告及摘要》；

   五、《金楓酒業(yè) 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

   六、《金楓酒業(yè) 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

   經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，上海金楓酒業(yè)股份有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“公司”）2022 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣 5,171,873.92 元，

母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-45,591,950.33 元。按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本

年度不提取法定盈余公積。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民

幣 794,123,281.40 元。

   公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本

次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元（含稅）。截至 2022 年 12 月

本年度公司現(xiàn)金分紅比例（即現(xiàn)金分紅總額占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

的比例）為 388.06%。

   如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本及應(yīng)分配股數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，擬維

持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  獨(dú)立董事趙平先生、周穎女士、周波女士亦出具了同意該議案的書(shū)面意見(jiàn)［金楓

酒業(yè)獨(dú)立董事意見(jiàn)（2023）第 7 號(hào)］，認(rèn)為董事會(huì)提出的公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)

案符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，綜合考慮了公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、股東

合理回報(bào)等因素，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通

知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》

（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43 號(hào)）和上海證券交易所制定的《上海證券交易所上市公司現(xiàn)

金分紅指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司 2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并提請(qǐng)公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  （詳見(jiàn)刊登于 2023 年 4 月 1 日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》和上海證券

交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金楓酒業(yè)股份有限公司 2022 年度利潤(rùn)

分配預(yù)案的公告》）

  七、《金楓酒業(yè) 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；

不存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行方面重大缺陷，從公司層面到各業(yè)務(wù)層面均建立了系統(tǒng)

的內(nèi)部控制及必要的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，能夠?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)管理的合法、合規(guī)提供合理的保

證。

  獨(dú)立董事趙平先生、周穎女士、周波女士亦出具了同意該議案的書(shū)面意見(jiàn)［金楓

酒業(yè)獨(dú)立董事意見(jiàn)（2023）第 8 號(hào)］，認(rèn)為公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告有效遵

循全面性、重要性原則，真實(shí)客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司現(xiàn)已根據(jù)

《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、

            《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，

對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，形成了適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

和戰(zhàn)略發(fā)展需要的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的

各個(gè)層面和各個(gè)環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處于受控狀態(tài)。我們同意本報(bào)告的相關(guān)結(jié)論。

  （該報(bào)告全文披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  八、

   《立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于金楓酒業(yè) 2022 年度內(nèi)部控制審計(jì)

報(bào)告》；

  （該報(bào)告全文披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  九、《金楓酒業(yè)關(guān)于對(duì)光明食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》

  本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見(jiàn)：財(cái)務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》和《企業(yè)法人營(yíng)

業(yè)執(zhí)照》；財(cái)務(wù)公司建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度，未發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重違反中國(guó)

銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情況。光明財(cái)

務(wù)公司的資產(chǎn)負(fù)債比例等監(jiān)管指標(biāo)均符合中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《企

業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定；2022 年度本公司在光明財(cái)務(wù)公司的存款不影響

本公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；光明財(cái)務(wù)公司成立至今嚴(yán)格按照《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦

法》的規(guī)定經(jīng)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)管理體系不存在重大缺陷。本公司在財(cái)務(wù)公司開(kāi)展的存款業(yè)務(wù)

資金安全、可回收，貸款等金融業(yè)務(wù)目前風(fēng)險(xiǎn)可控。

  根據(jù)《公司章程》對(duì)關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交

易進(jìn)行表決時(shí)應(yīng)當(dāng)回避并不參與表決，其所代表的一票表決權(quán)不計(jì)入有效表決總數(shù)，

因此，在關(guān)聯(lián)方上海市糖業(yè)煙酒（集團(tuán)）有限公司任職的三名董事鄧春山先生、吳杰

先生、崔澦女士回避并未參與本關(guān)聯(lián)交易議案的表決。

  獨(dú)立董事趙平先生、周穎女士、周波女士亦出具了同意該議案的書(shū)面意見(jiàn)［金楓

酒業(yè)獨(dú)立董事意見(jiàn)（2023）第 6 號(hào)］，認(rèn)為截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司

在財(cái)務(wù)公司存款余額明細(xì)與公司提供的 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料內(nèi)容相符，與

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的專項(xiàng)說(shuō)明情況一致，符合上海證券交易所

關(guān)于上市公司與關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)公司進(jìn)行存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)公司具有

合法有效的《金融許可證》、

            《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度，未

發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重違反中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦

法》規(guī)定的情況。財(cái)務(wù)公司的資產(chǎn)負(fù)債比例等監(jiān)管指標(biāo)均符合中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理

委員會(huì)頒布的《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定，公司與財(cái)務(wù)公司之間開(kāi)展存貸

款金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害股東利益尤其是中小股東利益的情況。公司

董事會(huì)表決本議案時(shí)，三名關(guān)聯(lián)董事均回避表決，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合

相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  （該報(bào)告全文披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  十、

   《立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于金楓酒業(yè) 2022 年度涉及財(cái)務(wù)公司

關(guān)聯(lián)交易的專項(xiàng)說(shuō)明》

  根據(jù)《公司章程》對(duì)關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交

易進(jìn)行表決時(shí)應(yīng)當(dāng)回避并不參與表決，其所代表的一票表決權(quán)不計(jì)入有效表決總數(shù)，

因此，在關(guān)聯(lián)方上海市糖業(yè)煙酒（集團(tuán)）有限公司任職的三名董事鄧春山先生、吳杰

先生、崔澦女士回避并未參與本關(guān)聯(lián)交易議案的表決。

  （該說(shuō)明全文披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  十一、

    《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計(jì)的議案》；

  公司在 2022 年度已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的基礎(chǔ)上，對(duì) 2023 年公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的

日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)總額為 1.825 億元。詳見(jiàn)下表：

                                                 單位:萬(wàn)元

   關(guān)聯(lián)交易類別             關(guān)聯(lián)人            2023 年預(yù)計(jì)發(fā)生額

             光明農(nóng)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司             6,000

  向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)原

             上海方信包裝材料有限公司               1,000

   輔材料及促銷

   品、接受勞務(wù)    上海冠生園蜂制品有限公司                250

             光明集團(tuán)及其其它控股子公司              1,000

     向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)原輔材料及促銷品、接受勞務(wù)小計(jì)              8,250

             上海捷強(qiáng)煙草糖酒集團(tuán)配銷有限公司           8,000

             上海良友金伴便利連鎖有限公司              300

  向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)    上海第一食品連鎖發(fā)展有限公司              100

   品、提供勞務(wù)

             上海光明隨心訂電子商務(wù)有限公司             100

             光明集團(tuán)及其其它控股子公司              1,500

         向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)小計(jì)                1,0000

                 合計(jì)                     18,250

  根據(jù)《公司章程》對(duì)關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交

易進(jìn)行表決時(shí)應(yīng)當(dāng)回避并不參與表決，其所代表的一票表決權(quán)不計(jì)入有效表決總數(shù)，

因此，在關(guān)聯(lián)方上海市糖業(yè)煙酒（集團(tuán)）有限公司任職的三名董事鄧春山先生、吳杰

先生、崔澦女士回避并未參與本關(guān)聯(lián)交易議案的表決。

  根據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易所涉及的交易金額超

過(guò) 3000 萬(wàn)元，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上，因此本議案需獲

得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)方光明食品（集團(tuán)）有限公司及其控股企業(yè)在股東大會(huì)上對(duì)

本議案審議時(shí)不參與投票表決。

  獨(dú)立董事趙平先生、周穎女士、周波女士在會(huì)前出具了同意將該議案提交董事會(huì)

審議的書(shū)面意見(jiàn)，亦出具了同意該議案的書(shū)面意見(jiàn)［金楓酒業(yè)獨(dú)立董事意見(jiàn)（2023）

第 2 號(hào)］，認(rèn)為上述議案的審議程序及內(nèi)容，符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

本議案所述的日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)的一部分，定價(jià)遵循市場(chǎng)原則，公司的

主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，相關(guān)交易事項(xiàng)不會(huì)影響公司獨(dú)立性，

不會(huì)損害公司及中小股東的利益。董事會(huì)表決本議案時(shí)，三名關(guān)聯(lián)董事均回避表決，

董事會(huì)的相關(guān)審議、表決程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意提交股東大

會(huì)審議。

  （詳見(jiàn)刊登于 2023 年 4 月 1 日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》和上海證券

交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金楓酒業(yè)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司

  十二、《金楓酒業(yè) 2022 年度社會(huì)責(zé)任暨可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》；

  （該報(bào)告全文披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  十三、《金楓酒業(yè) 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

  （該報(bào)告全文披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  十四、《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

  為滿足公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高資金營(yíng)運(yùn)能力，公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人

民幣 2 億元的綜合授信額度，主要包括銀行貸款、銀行承兌匯票、信用證等融資業(yè)

務(wù)，上述授信額度最終以相關(guān)銀行實(shí)際審批的金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求而確定。上述授信期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。

  為提高工作效率，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或由董事長(zhǎng)授權(quán)的人員在上述授信額

度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。

  十五、《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

  為了提高資金使用效益，支持公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，依據(jù)公司資金計(jì)劃安排，遵循

安全性、流動(dòng)性、收益性原則，在做好日常資金調(diào)配、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金不

受影響的基礎(chǔ)上，公司及公司全資子公司使用閑置自有流動(dòng)資金進(jìn)行短期投資理財(cái)。

自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)單日最高余額上限不超過(guò) 4 億元，

單筆不超過(guò) 12 個(gè)月。在決議有效期內(nèi)該資金額度可滾動(dòng)使用。

  獨(dú)立董事趙平先生、周穎女士、周波女士亦出具了同意該議案的書(shū)面意見(jiàn)［金楓

酒業(yè)獨(dú)立董事意見(jiàn)（2023）第 5 號(hào)］，認(rèn)為公司及公司全資子公司在滿足正常生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)及項(xiàng)目投資需求的情況下，利用閑置自有流動(dòng)資金開(kāi)展低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)業(yè)務(wù)，有

助于提高公司資金運(yùn)作效率和利用率，增加公司收益。同意公司及公司全資子公司自

董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)用閑置自有流動(dòng)資金進(jìn)行委托理財(cái)，委托理財(cái)單日

最高余額上限不超過(guò) 4 億元，且該理財(cái)額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用；公司董事

會(huì)審議該事項(xiàng)的程序符合規(guī)定，未損害公司中小股東利益，符合全體股東和公司利

益。

  （詳見(jiàn)刊登于 2023 年 4 月 1 日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》和上海證券

交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金楓酒業(yè)股份有限公司關(guān)于委托理財(cái)

的公告》）

  十六、《關(guān)于制定《金楓酒業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提管理辦法》的議案》

  （該制度全文披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  十七、《關(guān)于制定《金楓酒業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備核銷管理辦法》的議案》

  （該制度全文披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  十八、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

  立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自 2000 年起連續(xù)為公司服務(wù)了 22 年，在

提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、企業(yè)內(nèi)控審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)時(shí)，始終堅(jiān)持

“公正、客觀、獨(dú)立”的原則。據(jù)此，公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。預(yù)計(jì) 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控

審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為 145.4 萬(wàn)元（含稅），與上年度持平。

  獨(dú)立董事趙平先生、周穎女士、周波女士在會(huì)前出具了同意將該議案提交董事會(huì)

審議的書(shū)面意見(jiàn)，亦出具了同意該議案的書(shū)面意見(jiàn)［金楓酒業(yè)獨(dú)立董事意見(jiàn)（2023）

能力。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意公司沿用一貫的審計(jì)費(fèi)用定價(jià)

原則，2023 年審計(jì)費(fèi)用與上年度保持一致。

  （詳見(jiàn)刊登于 2023 年 4 月 1 日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》和上海證券

交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金楓酒業(yè)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)

師事務(wù)所的公告》）

  十九、《關(guān)于召開(kāi)公司第四十七次股東大會(huì)（2022 年年會(huì)）的議案》

  茲定于 2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 14:00 時(shí)召開(kāi)公司第四十七次股東大

會(huì)（2022 年年會(huì)），會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)寧夏路 777 號(hào)（海棠大廈）5 樓。

共審議 7 項(xiàng)議案。

  （詳見(jiàn)刊登于 2023 年 4 月 1 日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》和上海證券

交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金楓酒業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)四十

七次股東大會(huì)（2022 年年會(huì)）的通知》）

  上述一、五、六、十一、十八項(xiàng)議案須提交公司年度股東大會(huì)審議。

  特此公告

                        上海金楓酒業(yè)股份有限公司

                           二〇二三年四月一日

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