證券代碼：300052      證券簡稱：中青寶        公告編號：2023-011

          深圳中青寶互動網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳中青寶互動網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三

十一次會議于 2023 年 4 月 3 下午 14:30 以現(xiàn)場表決和通訊表決的方式在深圳市

南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園三期 10A 棟 23 層會議室召開。會議通知已于 2023 年 3

月 28 日以通訊方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議由董事長李

逸倫先生主持，應(yīng)出席董事 5 名，實際出席董事 5 名。監(jiān)事及高級管理人員列席

了本次會議。本次會議的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議通過了如下議案并形成決議：

  議案一：關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案

  為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，公司全資子公司深圳市寶騰互聯(lián)科技有限

公司（以下簡稱“寶騰互聯(lián)”）根據(jù)實際經(jīng)營需要，擬與中電投融和融資租賃有

限公司(以下簡稱“中電投”)開展融資租賃業(yè)務(wù)，本次租賃業(yè)務(wù)采取售后回租方

式，融資金額為 8,200 萬元人民幣，融資期限為 8 年，預(yù)計年利率 5.8%。對于

該筆融資業(yè)務(wù)，公司為寶騰互聯(lián)與中電投簽署的《融資租賃合同》項下債務(wù)提供

無限連帶責(zé)任擔(dān)保。

  寶騰互聯(lián)系公司全資子公司，公司有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進行控制，財務(wù)

風(fēng)險可控，上述擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的有關(guān)規(guī)定，不會損害公

司及廣大投資者的利益，不會對公司產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保有利于提升全資子

公司的融資能力，有利于促進其經(jīng)營發(fā)展、提升其經(jīng)營效率和盈利能力。

  表決情況：5 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  本議案需提交股東大會審議。

  議案二：關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案

  公司擬定于 2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:00 召開 2023 年第一次臨

時股東大會，審議《關(guān)于為全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

  表決情況：5 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

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