金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

(相關(guān)資料圖)

 證券簡(jiǎn)稱：金 科 股 份          證券代碼：000656      公告編號(hào)：2023-037 號(hào)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

   本公司已于 2023 年 4 月 1 日發(fā)布《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》

 （公告編號(hào)：2023-034 號(hào)）。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東

行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告。

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。2023年3月31日，

公司第十一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   （四）會(huì)議時(shí)間：

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4

月 17 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 17 日 9:15－

  （五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

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式。

席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （六）股權(quán)登記日：2023年4月12日

  （七）出席對(duì)象：1、凡于股權(quán)登記日（2023年4月12日）下午收市時(shí)在中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股

東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必

是公司股東；2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；3、公司聘請(qǐng)的律師；4、根

據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號(hào)1幢金科

中心27樓）

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

議案編碼                議案名稱                 該列打勾的欄

                                          目可以投票

及巨潮資訊網(wǎng)刊載披露。

所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，

需對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。

     三、會(huì)議登記事項(xiàng)

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卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權(quán)委托書(shū)；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權(quán)委托書(shū)

及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

    聯(lián)系人：石誠(chéng)、袁衎

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本通

知附件1。

  五、備查文件

   特此公告

                                金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

                                      董   事   會(huì)

                                 二○二三年四月十二日

                        -3-

附件 1:

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）9:15—15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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  附件 2：

                      授權(quán)委托書(shū)

                        （樣本）

        茲委托       先生/女士（身份證號(hào)碼：                    ）

  代表本人（單位）出席金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，

  并代為行使表決權(quán)。本人（單位）已充分了解本次會(huì)議有關(guān)審議事項(xiàng)及全部?jī)?nèi)容，

  表決意見(jiàn)如下：

                                 備注

議案編碼           議案名稱            下列打勾的欄   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                目可以投票

         關(guān)于對(duì)部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司增

             加擔(dān)保額度的議案

        委托人簽名（委托單位公章）：

        委托人身份證號(hào)碼（委托單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

        委托人（單位）股東賬號(hào)：

        委托人（單位）持股數(shù)：

        委托書(shū)簽發(fā)日期：

        委托書(shū)有效期：

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