證券代碼：000543   證券簡稱：皖能電力         公告編號：2023-11

              安徽省皖能股份有限公司

          第十屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

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   安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及監(jiān)事會全

體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事會

第十三次會議于 2023 年 4 月 18 日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席監(jiān)事

定，所作決議合法有效。本次會議經(jīng)記名投票表決，審議通過了《關于與關聯(lián)方

共同投資設立參股子公司暨關聯(lián)交易的議案》。

  同意公司以貨幣資金出資 50,000 萬元，參股 10%，設立聚變新能有限公司

（擬定名，最終以市場監(jiān)督管理局核準登記為準）。

  本次公司與關聯(lián)方共同投資設立參股子公司，符合公司的戰(zhàn)略定位 ，對公

司長期發(fā)展具有積極影響。本次交易事項的審議及表決程序符合相關法律、規(guī)的

定。交易各方均以貨幣出資，交易遵循自愿、平等公允的原則，不存在損害公司

及全體股東尤其是中小股東利益情形。因此，同意公司與關聯(lián)方共同投資設立參

股子公司暨關聯(lián)交易的事項。

                          安徽省皖能股份有限公司監(jiān)事會

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