深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

                                   獨(dú)立董事：曹陽(yáng)

(資料圖片)

各位股東及股東代表:

  本人作為深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在

出席相關(guān)會(huì)議，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)公司的整體利益

和中小股東的合法利益?，F(xiàn)就本人 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

  一、 出席董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)情況

料，積極參與各項(xiàng)議案的討論及提出合理建議，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。

本人對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，未對(duì)董事會(huì)議案及公司其他事

項(xiàng)提出異議。本人出席有關(guān)會(huì)議情況如下表：

               獨(dú)立董事出席董事會(huì)情況

     本年召開(kāi)董事會(huì)次    親自出席   委托出   缺席   是否連續(xù)兩次未

姓名

        數(shù)         次數(shù)    席次數(shù)   次數(shù)    親自出席會(huì)議

曹陽(yáng)       8        8      0    0       否

司的 5 次股東大會(huì)。會(huì)議中，認(rèn)真聽(tīng)取了各位股東的提問(wèn)和發(fā)言。

                          獨(dú)立董事出席股東大會(huì)情況

                                               是否連續(xù)兩次

                             親自出席 委 托 出 缺 席

    姓名    本年召開(kāi)股東大會(huì)次數(shù)                           未親自出席會(huì)

                             次數(shù)     席次數(shù)   次數(shù)

                                               議

 曹陽(yáng)                   5        5      0    0       否

     二、發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)情況

     根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人對(duì)公司 2022 年

度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了獨(dú)立的專業(yè)判

斷，并發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，具體如下：

         時(shí)間               發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)的事項(xiàng)          發(fā)表意見(jiàn)類型

                   關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)的事

                   前認(rèn)可意見(jiàn)

                   關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)

                                                   同意

                   關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可

                                                   同意

                   意見(jiàn)

 會(huì)議時(shí)間              會(huì)議屆次       發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的事項(xiàng)        發(fā)表意見(jiàn)類型

                                                   同意

日               次會(huì)議         非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

                                                   同意

日               次會(huì)議         的獨(dú)立意見(jiàn)

                                                   同意

日               次會(huì)議         的獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制自我

                                              同意

                           評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于 2021 年度募集資金存放

                           與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立       同意

                           意見(jiàn)

                           關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

                           占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保      同意

                           情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目

                                              同意

                           延期的獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于使用部分超募資金永久

                                              同意

                           性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于購(gòu)買(mǎi)公司及董監(jiān)高責(zé)任

                                              同意

                           保險(xiǎn)的獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于《2022 年半年度募集資

                           金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)       同意

                           告》的獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的

                                              同意

日               次會(huì)議        關(guān)于公司部分董事 2022 年度

                                              同意

                           考核指標(biāo)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于公司高管 2022 年度考核

                                              同意

                           指標(biāo)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于公司部分董事 2021 年考   同意

                           核結(jié)果及獎(jiǎng)金事宜的獨(dú)立意

                           見(jiàn)

                           關(guān)于公司高管 2021 年考核結(jié)

                                                同意

                           果及獎(jiǎng)金事宜的獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

                           占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保        同意

                           情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于公司部分董事 2019-2021

                                                同意

日               次會(huì)議        關(guān)于公司高管 2019-2021 年

                                                同意

                           任期考核結(jié)果的獨(dú)立意見(jiàn)

                                                同意

                           關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)

                                                同意

                           立意見(jiàn)

                           關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

                           預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)

                           關(guān)于使用部分閑置募集資金

                           和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管         同意

                           理的獨(dú)立意見(jiàn)

       三、專門(mén)委員會(huì)履職情況

       公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。

本人任提名委員會(huì)主任委員，薪酬與考核委員會(huì)委員，戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定召開(kāi)會(huì)議共計(jì) 2 次，本人參加了戰(zhàn)略委員會(huì) 2 次會(huì)議，

積極履行職責(zé)，定期向管理層了解公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況，并時(shí)刻關(guān)注公司所處行業(yè)

的整體發(fā)展趨勢(shì)及宏觀政策和市場(chǎng)變化等外部因素對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的潛在影響，

向公司提出切實(shí)可行的發(fā)展意見(jiàn)和建議，推動(dòng)公司持續(xù)健康穩(wěn)定運(yùn)行。

薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定召開(kāi)會(huì)議 1 次，本人參加了薪酬與考核

委員會(huì) 1 次會(huì)議，對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大薪酬和考核事項(xiàng)進(jìn)行了審議，對(duì)公

司現(xiàn)行的薪酬和績(jī)效考核方案提出了改進(jìn)意見(jiàn)，推動(dòng)公司建立起更加完善、健全

的薪酬和考核體系。

員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定關(guān)規(guī)定召開(kāi)會(huì)議 2 次，本人參加了提名委員會(huì) 2 次會(huì)

議，積極履行職責(zé)，確保在任的公司董事、高級(jí)管理人員具備履行職責(zé)所需的經(jīng)

驗(yàn)和能力，并時(shí)刻關(guān)注公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況，設(shè)法解決其在履職

過(guò)程中所遇到的各類問(wèn)題，切實(shí)履行了提名委員會(huì)的相關(guān)工作職責(zé)。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況

解公司的項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部控制的建設(shè)和執(zhí)行情況。保持與公司經(jīng)營(yíng)管理人員常態(tài)

化溝通，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行深入了解；通過(guò)電話和郵件，與公司

其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系；及時(shí)獲悉公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)

的進(jìn)展情況，掌握公司的動(dòng)態(tài)。力求勤勉盡責(zé)，在保持客觀獨(dú)立性，在健全公司

法人治理結(jié)構(gòu)、保證公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等方面起到了應(yīng)有的作用。此外，本人持續(xù)關(guān)

注公司信息披露工作，對(duì)公司各項(xiàng)信息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證

公司信息披露的及時(shí)，使社會(huì)公眾股東能夠及時(shí)了解公司發(fā)展的最新情況。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

  報(bào)告期內(nèi)，本人充分行使國(guó)家法規(guī)和《公司章程》賦予的職權(quán)，發(fā)揮專業(yè)特

長(zhǎng)，現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)本人積極與公司董事、監(jiān)事、高管進(jìn)行溝通與交流，按時(shí)參加董

事會(huì)會(huì)議，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)。獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案都進(jìn)行了

深入了解和仔細(xì)研究，積極參與討論，提出合理建議。除履行董事的一般職責(zé)外，

同時(shí)時(shí)刻關(guān)注公司發(fā)生的重大事項(xiàng)，履行獨(dú)立職責(zé)，不受公司控股股東、實(shí)際控

制人或者與公司及其控股股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響，

對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告等重要事項(xiàng)客觀、審慎地進(jìn)行審議，并發(fā)表

了獨(dú)立意見(jiàn)，履行了監(jiān)督職能。以合理謹(jǐn)慎態(tài)度，勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司董事會(huì)決

策及決策程序的科學(xué)化，維護(hù)公司整體利益特別是中小股東的合法權(quán)益。本人督

促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)

范性文件要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)

規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公正。

  六、參加培訓(xùn)的情況

     本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來(lái)，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制

度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)知和理解，積極參加對(duì)于上市公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人

員的相關(guān)培訓(xùn)，更全面地了解了公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，

為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)

作。

  七、報(bào)告期履行其他特別職權(quán)的情況

  （一）沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì)；

  （二）沒(méi)有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；

  （三）沒(méi)有在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)；

  （四）沒(méi)有向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。

  綜上，以上為本人作為獨(dú)立董事在 2022 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)，2023

年，本人將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，認(rèn)真、勤勉、

忠實(shí)地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，

以保證公司董事會(huì)的客觀公正與獨(dú)立運(yùn)作，增強(qiáng)公司董事會(huì)的科學(xué)決策能力和領(lǐng)

導(dǎo)水平，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提高和持續(xù)、穩(wěn)定、健康地向前發(fā)展，保證董事會(huì)

的獨(dú)立和公正，增強(qiáng)董事會(huì)的透明度，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益

不受侵害。為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹(shù)立公司誠(chéng)實(shí)、守信的良好形象，起到積極的

作用。

  特此報(bào)告。

                     深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

                           獨(dú)立董事 ：曹陽(yáng)

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