深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

                                   獨(dú)立董事：曹陽

(資料圖片)

各位股東及股東代表:

  本人作為深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在

出席相關(guān)會(huì)議，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見，維護(hù)公司的整體利益

和中小股東的合法利益?，F(xiàn)就本人 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

  一、 出席董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)情況

料，積極參與各項(xiàng)議案的討論及提出合理建議，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。

本人對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投了贊成票，未對(duì)董事會(huì)議案及公司其他事

項(xiàng)提出異議。本人出席有關(guān)會(huì)議情況如下表：

               獨(dú)立董事出席董事會(huì)情況

     本年召開董事會(huì)次    親自出席   委托出   缺席   是否連續(xù)兩次未

姓名

        數(shù)         次數(shù)    席次數(shù)   次數(shù)    親自出席會(huì)議

曹陽       8        8      0    0       否

司的 5 次股東大會(huì)。會(huì)議中，認(rèn)真聽取了各位股東的提問和發(fā)言。

                          獨(dú)立董事出席股東大會(huì)情況

                                               是否連續(xù)兩次

                             親自出席 委 托 出 缺 席

    姓名    本年召開股東大會(huì)次數(shù)                           未親自出席會(huì)

                             次數(shù)     席次數(shù)   次數(shù)

                                               議

 曹陽                   5        5      0    0       否

     二、發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見情況

     根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人對(duì)公司 2022 年

度經(jīng)營活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了獨(dú)立的專業(yè)判

斷，并發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體如下：

         時(shí)間               發(fā)表事前認(rèn)可意見的事項(xiàng)          發(fā)表意見類型

                   關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)的事

                   前認(rèn)可意見

                   關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見

                                                   同意

                   關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可

                                                   同意

                   意見

 會(huì)議時(shí)間              會(huì)議屆次       發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)        發(fā)表意見類型

                                                   同意

日               次會(huì)議         非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

                                                   同意

日               次會(huì)議         的獨(dú)立意見

                                                   同意

日               次會(huì)議         的獨(dú)立意見

                           關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制自我

                                              同意

                           評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

                           關(guān)于 2021 年度募集資金存放

                           與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立       同意

                           意見

                           關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

                           占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保      同意

                           情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

                           關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目

                                              同意

                           延期的獨(dú)立意見

                           關(guān)于使用部分超募資金永久

                                              同意

                           性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

                           關(guān)于購買公司及董監(jiān)高責(zé)任

                                              同意

                           保險(xiǎn)的獨(dú)立意見

                           關(guān)于《2022 年半年度募集資

                           金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)       同意

                           告》的獨(dú)立意見

                           關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的

                                              同意

日               次會(huì)議        關(guān)于公司部分董事 2022 年度

                                              同意

                           考核指標(biāo)事宜的獨(dú)立意見

                           關(guān)于公司高管 2022 年度考核

                                              同意

                           指標(biāo)事宜的獨(dú)立意見

                           關(guān)于公司部分董事 2021 年考   同意

                           核結(jié)果及獎(jiǎng)金事宜的獨(dú)立意

                           見

                           關(guān)于公司高管 2021 年考核結(jié)

                                                同意

                           果及獎(jiǎng)金事宜的獨(dú)立意見

                           關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

                           占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保        同意

                           情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

                           關(guān)于公司部分董事 2019-2021

                                                同意

日               次會(huì)議        關(guān)于公司高管 2019-2021 年

                                                同意

                           任期考核結(jié)果的獨(dú)立意見

                                                同意

                           關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)

                                                同意

                           立意見

                           關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

                           預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

                           關(guān)于使用部分閑置募集資金

                           和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管         同意

                           理的獨(dú)立意見

       三、專門委員會(huì)履職情況

       公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)。

本人任提名委員會(huì)主任委員，薪酬與考核委員會(huì)委員，戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定召開會(huì)議共計(jì) 2 次，本人參加了戰(zhàn)略委員會(huì) 2 次會(huì)議，

積極履行職責(zé)，定期向管理層了解公司內(nèi)部經(jīng)營狀況，并時(shí)刻關(guān)注公司所處行業(yè)

的整體發(fā)展趨勢(shì)及宏觀政策和市場(chǎng)變化等外部因素對(duì)公司經(jīng)營造成的潛在影響，

向公司提出切實(shí)可行的發(fā)展意見和建議，推動(dòng)公司持續(xù)健康穩(wěn)定運(yùn)行。

薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定召開會(huì)議 1 次，本人參加了薪酬與考核

委員會(huì) 1 次會(huì)議，對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大薪酬和考核事項(xiàng)進(jìn)行了審議，對(duì)公

司現(xiàn)行的薪酬和績(jī)效考核方案提出了改進(jìn)意見，推動(dòng)公司建立起更加完善、健全

的薪酬和考核體系。

員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定關(guān)規(guī)定召開會(huì)議 2 次，本人參加了提名委員會(huì) 2 次會(huì)

議，積極履行職責(zé)，確保在任的公司董事、高級(jí)管理人員具備履行職責(zé)所需的經(jīng)

驗(yàn)和能力，并時(shí)刻關(guān)注公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況，設(shè)法解決其在履職

過程中所遇到的各類問題，切實(shí)履行了提名委員會(huì)的相關(guān)工作職責(zé)。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況

解公司的項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部控制的建設(shè)和執(zhí)行情況。保持與公司經(jīng)營管理人員常態(tài)

化溝通，對(duì)公司的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行深入了解；通過電話和郵件，與公司

其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系；及時(shí)獲悉公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)

的進(jìn)展情況，掌握公司的動(dòng)態(tài)。力求勤勉盡責(zé)，在保持客觀獨(dú)立性，在健全公司

法人治理結(jié)構(gòu)、保證公司規(guī)范經(jīng)營等方面起到了應(yīng)有的作用。此外，本人持續(xù)關(guān)

注公司信息披露工作，對(duì)公司各項(xiàng)信息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證

公司信息披露的及時(shí)，使社會(huì)公眾股東能夠及時(shí)了解公司發(fā)展的最新情況。

  五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

  報(bào)告期內(nèi)，本人充分行使國家法規(guī)和《公司章程》賦予的職權(quán)，發(fā)揮專業(yè)特

長(zhǎng)，現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)本人積極與公司董事、監(jiān)事、高管進(jìn)行溝通與交流，按時(shí)參加董

事會(huì)會(huì)議，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)。獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案都進(jìn)行了

深入了解和仔細(xì)研究，積極參與討論，提出合理建議。除履行董事的一般職責(zé)外，

同時(shí)時(shí)刻關(guān)注公司發(fā)生的重大事項(xiàng)，履行獨(dú)立職責(zé)，不受公司控股股東、實(shí)際控

制人或者與公司及其控股股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響，

對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告等重要事項(xiàng)客觀、審慎地進(jìn)行審議，并發(fā)表

了獨(dú)立意見，履行了監(jiān)督職能。以合理謹(jǐn)慎態(tài)度，勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司董事會(huì)決

策及決策程序的科學(xué)化，維護(hù)公司整體利益特別是中小股東的合法權(quán)益。本人督

促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)

范性文件要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)

規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公正。

  六、參加培訓(xùn)的情況

     本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制

度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)知和理解，積極參加對(duì)于上市公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人

員的相關(guān)培訓(xùn)，更全面地了解了公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，

為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)

作。

  七、報(bào)告期履行其他特別職權(quán)的情況

  （一）沒有提議召開董事會(huì)；

  （二）沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；

  （三）沒有在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)；

  （四）沒有向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。

  綜上，以上為本人作為獨(dú)立董事在 2022 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)，2023

年，本人將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，認(rèn)真、勤勉、

忠實(shí)地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，

以保證公司董事會(huì)的客觀公正與獨(dú)立運(yùn)作，增強(qiáng)公司董事會(huì)的科學(xué)決策能力和領(lǐng)

導(dǎo)水平，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)的提高和持續(xù)、穩(wěn)定、健康地向前發(fā)展，保證董事會(huì)

的獨(dú)立和公正，增強(qiáng)董事會(huì)的透明度，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益

不受侵害。為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實(shí)、守信的良好形象，起到積極的

作用。

  特此報(bào)告。

                     深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

                           獨(dú)立董事 ：曹陽

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