證券代碼：603863   證券簡(jiǎn)稱：松煬資源      公告編號(hào)：2023-030

(資料圖)

           廣東松煬再生資源股份有限公司

        第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 28 日

以郵件、書面方式向全體董事發(fā)出了以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開第三屆董事會(huì)

第二十二次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)議案。2023 年 5 月 9 日，公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通

訊表決方式召開了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參與表決的董事 7 名，

實(shí)際參與表決的董事 7 名。本次會(huì)議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章

程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并以記名投票方式表決通過了會(huì)議議案，作出以下決議：

  經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)建議并審核任職條件，公司董事會(huì)提名王壯

鵬先生、林振波先生、王林偉先生、李純女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

  董事候選人之一王壯鵬先生于 2021 年 11 月 3 日受到上海證券交易所公開譴

責(zé)的紀(jì)律處分。除前述情況外，王壯鵬先生不存在《上海交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》中不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人

員的情形。

  根據(jù)《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定：

                                  “上市

公司在任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出現(xiàn)最近 36 個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴

責(zé)或者 2 次以上通報(bào)批評(píng)的情形時(shí)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為其繼續(xù)擔(dān)任董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員職務(wù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重要作用的，可以提名其為下一屆候選人”。

  鑒于：一、王壯鵬先生在公司經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮重要作用。王壯鵬先生是公司歷屆

董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)。自公司創(chuàng)辦以來，其作為公司的開創(chuàng)者、領(lǐng)導(dǎo)者及董事會(huì)

關(guān)鍵人員，在公司發(fā)展方向、轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略等重大方面發(fā)揮突出作用。繼續(xù)擔(dān)任

公司董事（董事長(zhǎng)）、總經(jīng)理，有利于提高公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)定性和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

有效落地，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和戰(zhàn)略發(fā)展具有重要作用。

  二、王壯鵬先生受到上述紀(jì)律處分后，其已進(jìn)行了深刻反省、對(duì)相關(guān)問題逐

項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析，提高規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)，依法履行信息披露義務(wù)，堅(jiān)決杜絕此類

問題再次發(fā)生。

  三、王壯鵬先生作為公司控股股東、實(shí)際控制人，繼續(xù)擔(dān)任董事（董事長(zhǎng)）、

總經(jīng)理有利于其更加深入對(duì)上市公司法律法規(guī)、信息披露及公司治理的理解，可

以進(jìn)一步促使其規(guī)范控股股東行為，對(duì)完善公司內(nèi)部控制，提升上市公司治理水

平有重要意義。

  基于上述，我們認(rèn)為王壯鵬先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重要作用，

擬提名其為下一屆董事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議。

  上述四位董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人均不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單

的情形，上述四位董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與三位獨(dú)

立董事組成公司第四屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過后生效，任期三年。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  經(jīng)公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)建議并審核任職條件，公司董事會(huì)提名蔡開

雄先生、蔡建生先生、應(yīng)香凝女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述三位董

事會(huì)獨(dú)立董事候選人均不存在被列入失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單的情形，上述三位董

事會(huì)獨(dú)立董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與四位非獨(dú)立董事組成公司第四

屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過后生效，任期三年。獨(dú)立董事如在任期內(nèi)達(dá)

到任職年限的，公司將依法重新選舉獨(dú)立董事。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可

提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

時(shí)股東大會(huì)的議案》；

  董事會(huì)擬定于 2023 年 5 月 25 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上

述需提交股東大會(huì)審議的議案。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                           廣東松煬再生資源股份有限公司

                                   董事會(huì)

  附件：

  一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

專學(xué)歷。

廣東松煬塑膠玩具有限公司；2008 年 9 月至 2014 年 7 月，任汕頭市松煬紙業(yè)有

限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2010 年 5 月至 2014 年 7 月，任汕頭市燦興工藝玩具有

限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，任廣東松煬再生資源股份

有限公司總經(jīng)理；2014 年 7 月至今，先后任廣東松煬塑膠玩具有限公司監(jiān)事、

汕頭市燦興工藝玩具有限公司執(zhí)行董事、深圳市前海金興陽投資有限公司執(zhí)行董

事兼經(jīng)理、汕頭市新聯(lián)新投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、廣東松煬

投資有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

  王壯鵬先生現(xiàn)持有本公司股票 52,878,000 股，共計(jì)占公司總股本比例為

  王壯鵬先生于 2021 年 11 月 3 日受到上海證券交易所公開譴責(zé)的紀(jì)律處分。

除前述情況外，王壯鵬先生不存在《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-

規(guī)范運(yùn)作》中不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。

  根據(jù)《上海交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定：

                                  “上市

公司在任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出現(xiàn)最近 36 個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴

責(zé)或者 2 次以上通報(bào)批評(píng)的情形時(shí)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為其繼續(xù)擔(dān)任董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員職務(wù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重要作用的，可以提名其為下一屆候選人”。

  鑒于：一、王壯鵬先生在公司經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮重要作用。王壯鵬先生是公司歷屆

董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)。自公司創(chuàng)辦以來，其作為公司的開創(chuàng)者、領(lǐng)導(dǎo)者及董事會(huì)

關(guān)鍵人員，在公司發(fā)展方向、轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略等重大方面發(fā)揮突出作用。繼續(xù)擔(dān)任

公司董事（董事長(zhǎng)）、總經(jīng)理，有利于提高公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)定性和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

有效落地，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和戰(zhàn)略發(fā)展具有重要作用。

  二、王壯鵬先生受到上述紀(jì)律處分后，其已進(jìn)行了深刻反省、對(duì)相關(guān)問題逐

項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析，提高規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)，依法履行信息披露義務(wù)，堅(jiān)決杜絕此類

問題再次發(fā)生。

  三、王壯鵬先生作為公司控股股東、實(shí)際控制人，繼續(xù)擔(dān)任董事（董事長(zhǎng)）、

總經(jīng)理有利于其更加深入對(duì)上市公司法律法規(guī)、信息披露及公司治理的理解，可

以進(jìn)一步促使其規(guī)范控股股東行為，對(duì)完善公司內(nèi)部控制，提升上市公司治理水

平有重要意義。

  基于上述，董事會(huì)認(rèn)為王壯鵬先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重要作用，

擬提名其為下一屆董事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議。

中學(xué)歷。1996 年 7 月至 2007 年 12 月，任職于中信裝飾材料有限公司，擔(dān)任業(yè)

務(wù)經(jīng)理；2007 年 12 月至 2015 年 7 月，自主經(jīng)商；2015 年 7 月至今，任深圳市

前海廣豐盛投資有限公司執(zhí)行董事；2019 年 8 月至今，任深圳市立燊投資有限

公司執(zhí)行董事；2021 年 1 月至今，任廣東松煬再生資源股份有限公司銷售總監(jiān)、

松煬再生資源（廣州）有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任公司銷售總監(jiān)。

  林振波先生未持有本公司股份；與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒。

本科學(xué)歷。1998 年 10 月至 2006 年 6 月，任汕頭市高遠(yuǎn)公路工程有限公司項(xiàng)目

經(jīng)理；

月至 2017 年 10 月，任汕頭市澄海區(qū)遠(yuǎn)通紙品貿(mào)易商行負(fù)責(zé)人；2014 年 7 月至

  王林偉先生現(xiàn)持有本公司股票 150,000 股，共計(jì)占公司總股本比例為 0.07%；

與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過

中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

學(xué)歷。2004 年 3 月至 2006 年 2 月，任廣東群興玩具股份有限公司會(huì)計(jì)；2006

年 3 月至 2012 年 1 月，任廣東松煬塑膠玩具有限公司財(cái)務(wù)主管；2012 年 1 月至

年 12 月，任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事。

  李純女士現(xiàn)持有本公司股票 250,000 股，共計(jì)占公司總股本比例為 0.12%；

與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過

中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

士研究生學(xué)歷。1992 年 9 月至 1998 年 12 月，任廣東汕頭供銷學(xué)校教師；1999

年 1 月至 2002 年 6 月，任廣東汕頭供銷學(xué)校財(cái)務(wù)主管；2002 年 7 月至 2003 年

林百欣科學(xué)技術(shù)中等專業(yè)學(xué)校財(cái)務(wù)室主任；2015 年 12 月至今，任汕頭職業(yè)技術(shù)

學(xué)院高級(jí)會(huì)計(jì)師。擬任公司獨(dú)立董事。

  蔡開雄先生未持有本公司股份；與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒。

士研究生學(xué)歷。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中國銀行股份有限公司汕頭市分

行科員；2003 年 6 月至 2010 年 12 月任廣東潮之榮律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師；2010

年 12 月至 2018 年 7 月任廣東嘉格律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、主任；2015 年 5 月至

東渠源律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、主任。擬任公司獨(dú)立董事。

   蔡建生先生未持有本公司股份；與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒。

專學(xué)歷。1987 年 7 月至 2001 年 7 月任上海江南造紙廠工程師；2001 年 8 月至

輕鈣廠銷售經(jīng)理、售后服務(wù)工程師；2002 年 8 月至 2011 年 12 月任富陽眾意紙

業(yè)有限公司總工程師；2012 年 1 月至 2013 年 7 月，任汕頭市松煬紙業(yè)有限公司

總工程師；2013 年 8 月至 2016 年 12 月任富陽遠(yuǎn)大紙業(yè)有限公司總工程師。擬

任公司獨(dú)立董事。

   應(yīng)香凝女士未持有本公司股份；與本公司實(shí)際控制人或控股股東均不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的

不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒。

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