證券代碼：300942    證券簡(jiǎn)稱：易瑞生物       公告編號(hào)：2023-049

         深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月19日

（星期五）在深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號(hào)易瑞生物5樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊

表決相結(jié)合的方式召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議。本次會(huì)議通知已于2023

年5月16日以電子郵件、微信等方式送達(dá)全體董事。

  本次會(huì)議由董事長(zhǎng)朱海先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出

席董事9人（現(xiàn)場(chǎng)出席1人，通訊出席8人）；公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席

了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、通知、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》等有關(guān)

法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、

有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議并以書(shū)面記名投票的方式對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行了表決，審

議結(jié)果如下：

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意補(bǔ)選王西麗女士、陳智英女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)

立董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日為止。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交股東大

會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制進(jìn)行表決。具體內(nèi)容及相關(guān)人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)披

露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事、副總經(jīng)理辭職暨補(bǔ)選非獨(dú)

立董事的公告》。

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意補(bǔ)選周宏偉先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自

公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日為止。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事候選人的任職

資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)審議。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容及相關(guān)人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》。

  隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展及規(guī)范化運(yùn)作要求的持續(xù)提高，為進(jìn)一步發(fā)揮獨(dú)立

董事的科學(xué)決策支持和監(jiān)督作用，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平，董事會(huì)同意將獨(dú)

立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由每人每年稅前 6 萬(wàn)元調(diào)整為每人每年稅前 9 萬(wàn)元，調(diào)整后的獨(dú)

立董事津貼自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

  本議案涉及公司獨(dú)立董事利益，獨(dú)立董事何祚文先生、向軍儉先生、ZHANG

HUA-TANG（張華堂）先生回避表決，其他 6 名董事參與表決。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；回避 3 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交股東大

會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董

事津貼的公告》。

  鑒于公司獨(dú)立董事向軍儉先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審

計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員職務(wù)。

董事會(huì)擬補(bǔ)選周宏偉先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。為保證董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員

會(huì)正常有序開(kāi)展工作，公司董事會(huì)同意在股東大會(huì)審議通過(guò)后，調(diào)整公司第二屆

董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)部分成員，任期自候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第

二屆董事會(huì)屆滿之日止。具體組成如下：

 序號(hào)   專(zhuān)門(mén)委員會(huì)名稱       主任委員                委員

                 ZHANG HUA-TANG   ZHANG HUA-TANG（張

                    （張華堂）         華堂）、周宏偉、朱海

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司擬于2023年6月5日（星期一）下午14:30在深圳市寶安區(qū)留仙一路2-1號(hào)

易瑞生物5樓公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2023年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)公司

  三、備查文件

  特此公告。

                           深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司

                                               董事會(huì)

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