證券代碼：601007    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金陵飯店   公告編號(hào)：臨 2023-013 號(hào)

               金陵飯店股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  金陵飯店股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議

于2023年6月2日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議

的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議通過(guò)了

《關(guān)于南京金陵酒店管理有限公司設(shè)立子公司并租賃經(jīng)營(yíng)南京老門(mén)東項(xiàng)目的議

案》

 。

  為了推動(dòng)實(shí)施本公司酒店主業(yè)“多品牌、多層級(jí)、多模式”發(fā)展戰(zhàn)略，打造

多品牌樣板酒店，做大做強(qiáng)酒店主業(yè)，本公司同意全資子公司南京金陵酒店管理

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“酒管公司”）投資設(shè)立子公司并租賃經(jīng)營(yíng)南京老門(mén)東項(xiàng)目，

打造“南京老門(mén)東金陵文璟酒店”。

  酒管公司擬投資設(shè)立有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”）租賃經(jīng)營(yíng)老門(mén)

東金陵文璟酒店項(xiàng)目，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本人民幣2944萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)及日常

流動(dòng)資金。項(xiàng)目公司名稱(chēng)、注冊(cè)地址及具體經(jīng)營(yíng)范圍等登記事項(xiàng)均以市場(chǎng)監(jiān)督管

理部門(mén)登記注冊(cè)信息為準(zhǔn)。

  酒管公司擬租賃物業(yè)地址為南京市秦淮區(qū)邊營(yíng)40-47號(hào)；計(jì)租面積為3651.28

㎡（其中地上3314.28㎡、地下337㎡）；租賃期限為自租賃物業(yè)接收日起9年，免

租期1年；項(xiàng)目租金為首年租金地上面積2.45元/㎡/天、地下面積1.5元/㎡/天，物

業(yè)費(fèi)10元/㎡/月（以上價(jià)格均含稅）。自計(jì)租日起兩年內(nèi)租金不遞增，計(jì)租日第三

年起租金按每?jī)赡暝谏弦荒曜饨饦?biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上遞增5%。

  由酒管公司實(shí)施辦理相關(guān)協(xié)議簽署及工商登記等具體工作。

  本次項(xiàng)目選址所在的老門(mén)東商業(yè)街區(qū)目前在南京及周邊具有較高的市場(chǎng)知

名度，是南京秦淮風(fēng)光帶的重要組成部分，與網(wǎng)紅小西湖片區(qū)、門(mén)西片區(qū)以及夫

子廟片區(qū)形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，文旅、商業(yè)配套較為成熟，符合“金陵文璟”品牌的選

址標(biāo)準(zhǔn)；酒管公司投資設(shè)立子公司并租賃經(jīng)營(yíng)南京老門(mén)東項(xiàng)目，有利于公司實(shí)施

差異化品牌策略，針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)、不同場(chǎng)景服務(wù)構(gòu)建主題文化酒店、休閑度

假酒店等多層級(jí)品牌體系和高中端品牌示范樣板店，進(jìn)一步豐富酒店產(chǎn)品線(xiàn)，加

快連鎖項(xiàng)目擴(kuò)張步伐，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升業(yè)績(jī)空間。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                         金陵飯店股份有限公司董事會(huì)

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