神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

     會(huì)議材料

議案一：關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)

【資料圖】

議案二：關(guān)于為公司控股子公司河南神馬普利材料有限公司提供擔(dān)

議案三：關(guān)于為公司控股子公司河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司提

議案四：關(guān)于為公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公

一、審議關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交

易的議案。

二、審議關(guān)于為公司控股子公司河南神馬普利材料有限公司提供擔(dān)保

的議案。

三、審議關(guān)于為公司控股子公司河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司提供

擔(dān)保的議案。

四、審議關(guān)于為公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司

提供擔(dān)保的議案。

議案一：

       關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)

       并為其提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

各位股東、各位代表：

  一、融資租賃概述

  本公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱

“聚碳材公司”

      ）為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擬與平煤神馬融資租賃有限

公司以售后回租方式開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額 3 億元人民幣，期

限四年，后續(xù)平煤神馬融資租賃有限公司將轉(zhuǎn)讓該筆業(yè)務(wù)予浦銀金融

租賃股份有限公司，出租人由平煤神馬融資租賃有限公司變更為浦銀

金融租賃股份有限公司。本公司擬同意聚碳材公司開(kāi)展本次融資租賃

業(yè)務(wù)。

  二、擔(dān)保情況概述

  神馬股份擬為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)

保金額為 3 億元人民幣。

  三、關(guān)聯(lián)關(guān)系

  平煤神馬融資租賃有限公司系本公司控股股東中國(guó)平煤神馬控

股集團(tuán)有限公司全資子公司，聚碳材公司系本公司控股子公司，根據(jù)

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，平煤神馬融資租賃有限公

司為本公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

   本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為

額為 668,507.12 萬(wàn)元人民幣，占本公司 2022 年 12 月 31 日審計(jì)凈資

產(chǎn) 751,062.72 萬(wàn)元的 89.01%；本公司控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額

為 0 元人民幣。本公司及控股子公司均無(wú)逾期擔(dān)保。

   現(xiàn)將本議案提請(qǐng)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

議案二：

    關(guān)于為公司控股子公司河南神馬普利材料

           有限公司提供擔(dān)保的議案

各位股東、各位代表：

   本公司持有河南神馬普利材料有限公司（簡(jiǎn)稱神馬普利）54.87%

股權(quán)，為其控股方；中國(guó)平煤神馬集團(tuán)尼龍科技有限公司（簡(jiǎn)稱尼龍

科技）持有神馬普利 45.13%股權(quán)，為其參股方。神馬普利為滿足

其二期 20 萬(wàn)噸/尼龍 6 切片項(xiàng)目建設(shè)資金需求，擬在交通銀行股份有

限公司平頂山分行申請(qǐng)項(xiàng)目授信額度 6 億元人民幣，期限十年。本公

司擬對(duì)上述貸款 6 億元人民幣提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保；參股方尼龍科

技為公司超出股權(quán)比例擔(dān)保部分（27,078 萬(wàn)元人民幣）提供反擔(dān)保。

   本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為

額為 668,507.12 萬(wàn)元人民幣，占本公司 2022 年 12 月 31 日審計(jì)凈資

產(chǎn) 751,062.72 萬(wàn)元的 89.01%；本公司控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額

為 0 元人民幣。本公司及控股子公司均無(wú)逾期擔(dān)保。

   現(xiàn)將本議案提請(qǐng)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

議案三：

    關(guān)于為公司控股子公司河南神馬尼龍化工

         有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

各位股東、各位代表：

   本公司控股子公司河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“尼龍

化工”

  ）在建設(shè)銀行平頂山分行一年期 1.5 億元人民幣流動(dòng)資金貸款

即將到期，尼龍化工為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需要，擬在建設(shè)銀行平頂山

分行申請(qǐng)續(xù)做流動(dòng)資金貸款 1.5 億元，期限 1 年。本公司擬對(duì)上述

   本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為

額為 668,507.12 萬(wàn)元人民幣，占本公司 2022 年 12 月 31 日審計(jì)凈資

產(chǎn) 751,062.72 萬(wàn)元的 89.01%；本公司控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額

為 0 元人民幣。本公司及控股子公司均無(wú)逾期擔(dān)保。

   現(xiàn)將本議案提請(qǐng)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

議案四：

  關(guān)于為公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料

         有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

各位股東、各位代表：

   本公司控股子公司河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱

“聚碳材公司”

      ）在中國(guó)進(jìn)出口銀行河南省分行工商企業(yè)代付貿(mào)易融

資 5,000 萬(wàn)元即將到期，聚碳材公司為保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擬在中國(guó)

進(jìn)出口銀行河南省分行申請(qǐng)續(xù)作工商企業(yè)代付貿(mào)易融資 5,000 萬(wàn)元

人民幣，期限一年，保證金 500 萬(wàn)元。本公司擬為此融資提供全額連

帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為 5,000 萬(wàn)元。

   本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為

額為 668,507.12 萬(wàn)元人民幣，占本公司 2022 年 12 月 31 日審計(jì)凈資

產(chǎn) 751,062.72 萬(wàn)元的 89.01%；本公司控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額

為 0 元人民幣。本公司及控股子公司均無(wú)逾期擔(dān)保。

   現(xiàn)將本議案提請(qǐng)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

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