證券代碼：300305       證券簡稱：裕興股份    公告編號：2023-049

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123144       債券簡稱：裕興轉(zhuǎn)債

            江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目計劃進度

                         的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月17日召開

第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過《關(guān)于

調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目計劃進度的議案》，同意將年產(chǎn)5億

平米高端功能性聚酯薄膜項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間調(diào)整至2023年9月。本議

案不涉及募集資金用途變更，無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體事項公告如

下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]492號）同意注冊，

公司于2022年4月11日向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券600萬張，每張面值人民

幣100元，募集資金總額為人民幣60,000萬元，扣除各項發(fā)行費用899.30萬元后，

實際募集資金凈額為人民幣59,100.70萬元。

   東海證券股份有限公司（以下簡稱“東海證券”）作為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主

承銷商）于2022年4月15日將募集資金扣除承銷及保薦費用后劃入公司指定賬戶。

信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）對截至2022

年4月15日公司本次發(fā)行募集資金的到位情況進行了審驗，并出具《江蘇裕興薄

膜科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗資報告》

（XYZH/2022NJAA30412號）。

     二、募集資金使用情況

     截至2022年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

                                              單位：萬元

                                 募集資金承        募集資金累

序號             項目名稱

                                 諾投資總額        計投資總額

               合計                 59,100.70    59,053.23

    注：表格內(nèi)合計數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，系四舍五入所致。

     公司年產(chǎn)2.8萬噸特種太陽能背材用聚酯薄膜生產(chǎn)線項目已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)5億

平米高端功能性聚酯薄膜項目和補充流動資金募集資金專戶中募集資金已使用

完畢，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運作》募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)則，公司將上述募集資金專戶中的余額

募集資金專戶的注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披

露網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

     三、調(diào)整募集資金投資項目計劃進度的具體情況

     （一）前次調(diào)整募集資金投資項目的情況

     受歐洲能源危機等因素的影響，公司募集資金投資項目年產(chǎn)5億平米高端功

能性聚酯薄膜項目中的進口生產(chǎn)線設(shè)備供應(yīng)商延期交貨，導(dǎo)致安裝、調(diào)試進度較

原計劃有所延遲。公司結(jié)合募集資金投資項目的實際建設(shè)情況和投資進度，在募

集資金投資規(guī)模及用途不發(fā)生變更的情況下，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄

膜項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間調(diào)整至2023年6月。具體內(nèi)容詳見公司在中國證

監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

     （二）本次調(diào)整募集資金投資項目計劃進度的原因和具體情況

     自2022年以來，下游消費電子行業(yè)需求持續(xù)疲軟，下游客戶采取謹慎采購策

略以去庫存為主。該進口生產(chǎn)線目標產(chǎn)品定位高端消費電子材料用聚酯薄膜，為

了達到公司生產(chǎn)預(yù)期，同時結(jié)合下游市場情況，公司延長生產(chǎn)線調(diào)試及試生產(chǎn)階

段給下游客戶送樣驗證的周期。經(jīng)公司審慎研究，在該生產(chǎn)線試生產(chǎn)產(chǎn)品處于客

戶驗證測試階段尚未大批量使用之前，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目

達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間調(diào)整至2023年9月。

  四、本次募集資金投資項目計劃進度調(diào)整對公司的影響

  本次募集資金投資項目計劃進度調(diào)整，是公司根據(jù)募集資金投資項目實施的

實際情況所作出的審慎決定，未改變項目建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會

對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和

其他損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集

資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司將積極推進該進口生產(chǎn)線調(diào)試進度及試生產(chǎn)產(chǎn)品在客

戶端的驗證測試進度，盡早實現(xiàn)項目投產(chǎn)。

  五、履行的審議程序和相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

  公司于2023年8月17日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于

調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目計劃進度的議案》，董事會同意將年

產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間調(diào)整至2023年9月。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司于2023年8月17日召開第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于

調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目計劃進度的議案》，監(jiān)事會認為：公

司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目計劃進度符合項目實際情況，

未改變募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實施主體，不存在改變或變相

改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。募集資金投資項目計劃進

度的調(diào)整不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。監(jiān)事會同意公司在可轉(zhuǎn)債募

集資金投資規(guī)模及用途不發(fā)生變更的情況下，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄

膜項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間調(diào)整至2023年9月。

  （三）獨立董事獨立意見

  我們對公司調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目計劃進度事項進行了

認真核查，認為：公司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目計劃進度

符合項目實際情況，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本

次調(diào)整未改變募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實施主體，不存在改變

或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同

意公司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項目計劃進度事項。

  （四）保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進度的事

項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了

必要的決策程序。公司本次調(diào)整部分募投項目的計劃進度，是公司根據(jù)實際情況

所作出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進度事項無異議。

  六、備查文件

議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見；

限公司調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進度的核查意見》。

  特此公告。

                     江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會

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