證券代碼：600629       證券簡(jiǎn)稱：華建集團(tuán)          編號(hào)：臨 2023-056

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            華東建筑集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

司”）第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)

資本及修訂公司章程的議案》，具體情況如下：

   一、章程修訂情況

回 購(gòu) 注 銷(xiāo) 工 作 完 成 后 ， 公 司 總 股 本 由 97094.2828 萬(wàn) 股 變 更 為

萬(wàn)元。

   另外，因公司“董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)”更名為“董事會(huì)戰(zhàn)略

投資與 ESG 委員會(huì)”

           ，需對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行調(diào)整。

   二、章程修訂具體內(nèi)容如下：

   本次公司章程修訂的內(nèi)容如下：

   原章程第六條

   公司注冊(cè)資本為人民幣 97094.2828 萬(wàn)元。

  修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣 97055.6038 萬(wàn)元。

  原章程第十九條

  公司總股本為 97094.2828 萬(wàn)股。

  修改為： 公司總股本為 97055.6038 萬(wàn)股。

  原章程第一百零七條第一款第（十六）項(xiàng)

  董事會(huì)行使下列職權(quán)：

  （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

  …………………………

  （十六）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，并可以設(shè)立戰(zhàn)

略與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、預(yù)算管理委員會(huì)

并制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則；

  修改為：

  （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

  …………………………

  （十六）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，并可以設(shè)立戰(zhàn)

略投資與 ESG 委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、預(yù)算管理委

員會(huì)并制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則；

  除以上修訂內(nèi)容外，

          《公司章程》其他條款均不變。公司授權(quán)董

事長(zhǎng)全權(quán)辦理與公司登記信息變更及公司章程備案相關(guān)的變更（備

案）登記手續(xù)。

特此公告。

        華東建筑集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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