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證券代碼：002434       證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里揚(yáng)          公告編號(hào)：2022- 060                浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司              第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2022年9月24日以電子郵件、書面形式送達(dá)公司全體董事，并于2022年9月28日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參與董事9名，實(shí)際參與董事9名。會(huì)議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決方式通過(guò)了以下決議：   一、審議通過(guò)《關(guān)于擬與浙江江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署<項(xiàng)目投資協(xié)議書>的議案》  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬與浙江江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議書》的公告》（2022-062）  本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。  二、審議通過(guò)《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》  董事會(huì)決定于 2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14:00 在浙江省金華市賓虹西路 3999 號(hào)公司二樓會(huì)議室召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見(jiàn) 2022 年 9 月 29 日的《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》、《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。  特此公告。                                  浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司                                       董事會(huì)

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