貴州紅星發(fā)展股份有限公司

   獨(dú)立董事關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股份相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的

(資料圖片僅供參考)

                事前認(rèn)可意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》

             《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、

《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《貴州紅星發(fā)展股份有限公司章程》

                           （下稱(chēng)公司章程）、

《貴州紅星發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事制度》等規(guī)定，我們作為貴州紅星發(fā)展股

份有限公司（下稱(chēng)公司）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立

判斷的立場(chǎng)，認(rèn)真審閱了相關(guān)文件，在了解相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，對(duì)公司第八屆董

事會(huì)第十次會(huì)議擬審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表如下事

前認(rèn)可意見(jiàn)：

  一、關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  經(jīng)審慎核查，公司全體獨(dú)立董事就本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)

表以下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

                      《證券法》

                          《上市公司證券發(fā)行

管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件的規(guī)定，募集資金用于收購(gòu)青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)、5 萬(wàn)噸/年動(dòng)力

電池專(zhuān)用高純硫酸錳項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行股票有利于公司強(qiáng)

化主業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步降低關(guān)聯(lián)交易，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。

（下稱(chēng)紅星集團(tuán)）在內(nèi)的不超過(guò) 35 名特定投資者，紅星集團(tuán)已與公司簽署《附

條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。紅星集團(tuán)持有公司 35.83%的股份，為公司的控股股

東，因此本次非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。紅星集團(tuán)認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行

股份符合《公司法》

        《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》

的規(guī)定，方案公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)議案提交股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東也需回避表

決。該等關(guān)聯(lián)交易的審議程序需符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

  我們同意將該事項(xiàng)提交公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。

  （以下無(wú)正文）

      （此頁(yè)無(wú)正文，為貴州紅星發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

王保發(fā)           張?jiān)伱?ensp;       馬敬環(huán)

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標(biāo)簽： 紅星發(fā)展 關(guān)聯(lián)交易 非公開(kāi)發(fā)行