證券代碼：300731         證券簡稱：科創(chuàng)新源            公告編號：2022-083

         深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司

        第三屆董事會第十五次會議決議公告

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

第十五次會議于 2022 年 11 月 14 日上午 10:00 在深圳市光明區(qū)新湖街道圳美社

區(qū)同富裕工業(yè)園富川科技工業(yè)園 2 號廠房 3 樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開，

會議通知已于 2022 年 11 月 11 日以電子郵件或書面方式向全體董事發(fā)出。

議的董事 7 人。董事黎所遠先生、詹國彬先生以通訊表決的方式對本次會議審議

事項進行了審議和表決。公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了本次會議。

關規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事對本次會議需審議的議案進行了充分討論并審議了以下議案：

記的議案》

   經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司向

特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2006 號）同意，公司以簡

易程序向 4 名特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,103,697 股，新增股份已于

份登記申請受理確認書》，并已于 2022 年 9 月 26 日上市。新增股份上市后，公

司總股本由 124,328,107 股增加至 126,431,804 股，公司注冊資本由 124,328,107

元增加至 126,431,804 元。公司董事會就本次變更注冊資本事宜修訂了《公司章

程》有關條款，并提請股東大會授權董事會及具體經辦人辦理修訂《公司章程》

有關的工商登記及備案等相關事宜。本章程生效后，公司原章程自動廢止，以提

交的新章程為準。

  具體內容請見公司同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊

網(http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章

程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-085）。

  表決結果：同意 7 票、棄權 0 票、反對 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議，并需經出席會議的

股東所持有效表決權股份的三分之二以上通過。

  公司原審計機構公證天業(yè)會計師事務所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司

提供審計服務。為了更好的保證公司審計工作的獨立性、客觀性，同時綜合考慮

公司業(yè)務發(fā)展情況和整體審計的需要，公司擬聘請眾華會計師事務所（特殊普通

合伙）（以下簡稱“眾華所”）為公司 2022 年度審計機構，聘期為一年。2022

年度審計收費將綜合考慮公司業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面

因素，并根據年報審計需配備的審計人員情況、投入的工作量以及事務所的收費

標準確定，由董事會提請股東大會授權公司管理層與眾華所協(xié)商確定審計報酬事

宜。

  獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

  具體內容請見公司同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊

網(http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于擬變更會計師事務所的公告》（公

告編號：2022-086）。

  表決結果：同意 7 票、棄權 0 票、反對 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  根據相關法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定，公司第三屆董事會

第十五次會議的部分議案涉及股東大會職權，需提請股東大會審議通過。公司擬

于 2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:30 在深圳市光明區(qū)新湖街道圳美社區(qū)

同富裕工業(yè)園富川科技工業(yè)園 2 號廠房 2 樓多功能會議廳召開 2022 年第三次臨

時股東大會并審議相關議案。

  具體內容請見公司同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊

網(http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會

的通知》（公告編號：2022-087）。

  表決結果：同意 7 票、棄權 0 票、反對 0 票。

  三、備查文件

次會議相關事項的事前認可意見》；

次會議相關事項的獨立意見》；

  特此公告。

                        深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司

                                 董事會

                               二〇二二年十一月十五日

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