證券代碼：603559      證券簡(jiǎn)稱：中通國(guó)脈   公告編號(hào)：臨 2022-062

                中通國(guó)脈通信股份有限公司

【資料圖】

              第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  中通國(guó)脈通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二次

會(huì)議于2022年11月30日以通訊表決方式召開(kāi)，經(jīng)全體董事一致同意豁免提前2日

通知時(shí)限要求，會(huì)議通知于2022年11月30日通過(guò)微信方式向各位董事發(fā)出。本次

會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張利巖先生召集

并主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中通國(guó)脈通信股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)貸款展期的議案》

  為了保障公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，同意公司向渤海銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)辦

理對(duì)尚未結(jié)清的流動(dòng)資金借款合同（編號(hào)為：渤長(zhǎng)春分流貸[2021]第043號(hào)）進(jìn)

行展期，展期最高本金金額不超過(guò)人民幣4,500萬(wàn)元，展期到期日不超過(guò)2023年

同意以與中國(guó)移動(dòng)通信有限公司（含各分公司）及中國(guó)電信股份有限公司（含各

分公司）簽署的銷(xiāo)售合同項(xiàng)下全部應(yīng)收賬款及未來(lái)全部應(yīng)收賬款為本次展期提供

質(zhì)押擔(dān)保。

  董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需求具體執(zhí)行并簽署相關(guān)文

件，授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

  表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中通

國(guó)脈通信股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)貸款展期的公告》（臨2022-063）。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

  經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任岳志剛先生為公司副總經(jīng)理，任職期限

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)期限屆滿之日止。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中通

國(guó)脈通信股份有限公司關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的公告》（臨2022-064）。

  三、備查文件

  特此公告。

                       中通國(guó)脈通信股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二二年十二月二日

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標(biāo)簽： 中通國(guó)脈 股份有限公司