證券代碼：300815      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：玉禾田       公告編號(hào)：2022-062

         玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

      第三屆董事會(huì) 2022 年第七次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“玉禾田”）第三

屆董事會(huì)2022年第七次會(huì)議于2022年12月14日下午15：00以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。本

次會(huì)議通知于2022年12月9日以書(shū)面、電子郵件及電話(huà)等方式通知了全體董事、

高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周平先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出

席董事8名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 （一）審議并通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止及部分募投項(xiàng)目延期的議案》

  公司董事會(huì)認(rèn)為：本次擬對(duì)“環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行延期、擬終止

“智慧環(huán)衛(wèi)建設(shè)項(xiàng)目”并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境

變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等實(shí)際情況做出的合理調(diào)整，永久補(bǔ)充的流動(dòng)資金，將

用于公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資源配置，

不會(huì)導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化和調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存

在變相損害公司及其全體股東、特別是中小股東利益的情形。符合《上市公司監(jiān)

管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公

司章程》、《公司募集資金管理制度》的規(guī)定。董事會(huì)同意對(duì)部分募集資金投資

項(xiàng)目延期、部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本

議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止及部分募投項(xiàng)目延期的公告》。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

 （二）審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額

度的議案》

  公司董事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作實(shí)際需求，結(jié)合近

期融資環(huán)境，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，擬定了2023年度向銀行等金融機(jī)

構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)融資計(jì)劃，總金額為不超過(guò)人民幣68.80億元，額度

有效期自董事會(huì)審批通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

在綜合授信額度內(nèi)，公司董事長(zhǎng)及實(shí)際控制人周平先生及一致行動(dòng)人周夢(mèng)晨先生

向公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，不收取任何擔(dān)保費(fèi)用，公司也無(wú)需向其提供反擔(dān)保。

單筆授信合同有效期以簽署的具體合同約定為準(zhǔn)；并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)相關(guān)負(fù)責(zé)人

在上述總?cè)谫Y計(jì)劃內(nèi)審批及辦理授信相關(guān)事宜。

  以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以

銀行及其他金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （三）審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  （一）公司第三屆董事會(huì) 2022 年第七次會(huì)議決議；

  （二）公司第三屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第七次會(huì)議決議；

  （三）公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì) 2022 年第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

意見(jiàn)；

  （四）《平安證券證券股份有限公司關(guān)于玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

部分募投項(xiàng)目終止及部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。

  特此公告

玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

       董 事 會(huì)

    二〇二二年十二月十五日

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