證券代碼：002271      證券簡稱：東方雨虹         公告編號：2022-156

         北京東方雨虹防水技術股份有限公司

          第八屆董事會第四次會議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

第八屆董事會第四次會議在公司會議室以現(xiàn)場及通訊表決相結合的方式召開。會

議通知已于2022年12月22日通過專人送達、郵件等方式送達給全體董事和監(jiān)事。

會議應到董事12人，實到董事12人，全體監(jiān)事、董事會秘書列席會議，會議的召

集召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。會議由董事長李衛(wèi)國先生召

集并主持，全體董事經(jīng)過審議通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

  表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

  同意公司及其子公司2023年度與北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司（以下

簡稱“高能環(huán)境”）及其子公司發(fā)生的關聯(lián)交易金額不超過89,000.00萬元（含

稅），各項關聯(lián)交易均以市場價格為依據(jù)確定交易價格，交易價款將根據(jù)約定的

價格和實際交易數(shù)量計算，付款安排和結算方式由雙方參照有關交易及正常業(yè)務

慣例確定。

  鑒于公司與高能環(huán)境的控股股東、實際控制人均為李衛(wèi)國先生，本次交易構

成關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、公司《關

聯(lián)交易管理制度》的相關規(guī)定，董事李衛(wèi)國先生已回避表決，其他11名非關聯(lián)董

事參與表決。

  具體情況詳見2022年12月30日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、

《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2023

年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

   公司獨立董事已就該議案發(fā)表了事前認可及獨立意見，公司保薦機構中國國

際金融股份有限公司已對此發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息

披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。

                        北京東方雨虹防水技術股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 雨虹防水 北京東方