證券代碼：600206       證券簡(jiǎn)稱：有研新材          公告編號(hào)：2023-001

              有研新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議

通知和材料于 2022 年 12 月 29 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2023 年 1 月 9 日在

公司會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由公司董

事長(zhǎng)楊海先生主持。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合

《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于有研新材向子公司提供內(nèi)部貸款的議案》

  同意有研新材向三級(jí)子公司北京翠鉑林有色金屬技術(shù)開發(fā)中心有限公司提

供內(nèi)部貸款，用以滿足鉑族金屬業(yè)務(wù)資金需求，貸款額度 40,000 萬(wàn)元，可根據(jù)

具體業(yè)務(wù)情況分次提貸，并于 2023 年 12 月 31 日前全部歸還。

  表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)

本議案。

  特此公告。

                            有研新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 有研新材 股份有限公司