證券代碼：002852          證券簡稱：道道全    公告編號：2023-【007】

(資料圖)

                  道道全糧油股份有限公司

         關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 31 日召開

了公司第三屆董事會第二十三次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網絡投票

相結合的方式召開公司 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大

會”或“本次會議”）?，F(xiàn)將有關情況通知如下：

   一、召開本次股東大會的基本情況

大會

會第二十三次會議審議通過了《關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議

案》，公司董事會召集本次股東大會符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 2 月 17 日（星期五）14：00；

   （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票：2023 年 2 月 17 日 9:15—

   ②通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票：2023 年 2 月 17 日 9:15—

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（詳見附件

  （ 2 ） 網 絡 投 票 ： 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網 投 票 系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票和網絡

投票中的一種方式，不能重復投票。若同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次

有效投票結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  本次股東大會的股權登記日為 2023 年 2 月 8 日，截止股權登記日下午收市

時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席本次股東大會和參加表決，該股東代理人不必是

公司股東（授權委托書見附件 1）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規(guī)制度應當出席股東大會的其他人員。

  湖南省長沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國際城 9 棟 10 樓綜合會議室。

會網絡投票實施細則（2020 年修訂）》的有關規(guī)定執(zhí)行。

  二、本次股東大會審議事項

  （一）大會審議議案

  （二）相關事項說明

司刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證

券報》、《上海證券報》、《證券日報》的公告。

股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司

當單獨計票，并及時公開披露。本次股東大會全部議案均需中小投資者單獨計

票。

   三、提案編碼

   本次股東大會提案編碼表：

                                 備注

提案編碼                  提案名稱      該列打勾的欄

                                目可以投票

        非累積投票提案

   四、本次股東大會登記方法

   （1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，受托出席者應出示

本人有效身份證件、股東授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股票賬戶

卡復印件；

   （2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應出示本人身份

證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人

出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東單位的法

定代表人依法出具的書面授權委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身

份證復印件；

   （3）上述登記材料均需提供復印件一份，自然人材料復印件須自然人簽

字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章，擬出席本次會議的股東應將上述材

料及股東大會參會股東登記表（見附件 2）以來人、郵遞或傳真方式于 2023 年

東大會”字樣，通訊地址：湖南省長沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國際 9 棟 10 樓道

道全糧油股份有限公司，郵編：410000，傳真：0731-88966518。

     聯(lián)系人：李理；

     電話號碼：0731-88966518；傳真號碼：0731-88966518；

     電子郵箱：ddqzqb@ddqly.com

用自理。

     五、參加網絡投票的具體操作流程

     參加本次股東大會的股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件

     六、備查文件

     七、附件

     附件 1、授權委托書；

     附件 2、參會股東登記表；

     附件 3、網絡投票的具體操作流程。

     特此公告。

                                          道道全糧油股份有限公司

                                                 董事會

       附件 1：

                        道道全糧油股份有限公司

       道道全糧油股份有限公司：

         茲委托_________先生/女士代表本人/本單位出席道道全糧油股份有限公司

       使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限

       為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

         委托人對受托人的表決指示如下：

                                                     備注      表決意見

提案

                          提案名稱                    該列打勾的欄     同 反 棄

編碼

                                                  目可以投票      意 對 權

        非累積投票提案

       特別說明事項：

       “√”為準，每項均為單選，多選無效。

       人為法人的，必須加蓋法人單位公章。

       的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權的后果均由委托人承擔。

       委托人名稱：（簽名或蓋章）____________________________________________

       委托人證件號碼：________________ 委托人持股數(shù)量：________________

       受托人姓名：____________________   受托人身份證號碼：_________________

       簽發(fā)日期：      年   月   日

附件 2：

                       道道全糧油股份有限公司

   截止 2023 年 2 月 8 日 15:00 交易結束時，本單位（或本人）持有道道全糧

油股份有限公司（股票代碼：002852）股票，現(xiàn)登記參加公司 2023 年第一次臨

時股東大會。

姓名（或名稱）：_________________        證件號碼：__________________

股東賬號：______________________      持有股數(shù)：___________________

聯(lián)系電話：_________________________   登記日期：       年   月   日

股東簽字（蓋章）：

____________________

附件 3：

                    道道全糧油股份有限公司

                    網絡投票的具體操作流程

   道道全糧油股份有限公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權?，F(xiàn)對網絡投票的相關事宜說明如下：

     一、網絡投票的程序

“道道投票”。

權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

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標簽： 臨時股東大會