股票代碼：002772                股票簡稱：眾興菌業(yè)

                                            公告編號：2023-037

(資料圖片)

債券代碼：128026                債券簡稱：眾興轉(zhuǎn)債

                天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；

    一、會議召開和出席情況

    天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度股東大會以

現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    （一）會議召開情況

    （1）現(xiàn)場會議日期與時間：2023 年 04 月 12 日（星期三）下午 2:30 開始；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期與時間：2023 年 04 月 12 日（星期三），其中通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 04 月 12 日上午

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的，開始時間為 2023 年 04 月 12 日

上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 04 月 12 日下午 3:00。

室

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  （二）會議出席情況

  出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計 19 人，代表有表決權(quán)的

股份數(shù)為 150,443,445 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 38.2885%。其中：參加現(xiàn)

場投票的股東及股東授權(quán)委托代表 9 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 147,630,588

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 37.5726%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表有

表決權(quán)的股份數(shù)為 2,812,857 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7159%。

  參加投票的中小股東情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表有表決

權(quán)的股份數(shù)為 3,061,786 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7792%。其中：通過

現(xiàn)場投票的股東 2 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 248,929 股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0634%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為

  公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。國浩律師（北京）事

務(wù)所李聰律師、姚佳律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。

  本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公

司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  二、提案審議表決情況

  本次股東大會無否決提案的情形，不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

  本次股東大會對中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及

單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨計票。

  本次會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過以下

議案：

  （一）審議通過了《關(guān)于審議<2022 年度董事會工作報告>的議案》

   （1）總表決情況

    同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （二）審議通過了《關(guān)于審議<2022 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （三）審議通過了《關(guān)于審議<2022 年度財務(wù)決算報告>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

    同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （四）審議通過了《關(guān)于審議<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報

告>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （五）審議通過了《關(guān)于審議<2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （六）審議通過了《關(guān)于審議<2022 年度利潤分配預(yù)案>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

     同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （七）審議通過了《關(guān)于審議<2022 年度報告>及<2022 年度報告摘要>的議

案》

   （1）總表決情況

     同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

    同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （八）審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （九）審議通過了《關(guān)于審議<2023 年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十）審議通過了《關(guān)于審議<2023 年度董事、高級管理人員薪酬（津貼）

績效方案>的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十一）審議通過了《關(guān)于審議<2023 年度監(jiān)事薪酬（津貼）績效方案>的

議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

   同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十二）審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2023 年向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額

度的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

    同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   通過

   上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十三）審議通過了《關(guān)于 2023 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

   （1）總表決情況

   同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   （2）中小股東總表決情況

  同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  通過，本提案獲得出席會議的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

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  （十四）審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

  （1）總表決情況

  同意 150,199,445 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8378％；反對

投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  （2）中小股東總表決情況

  同意 2,817,786 股，占出席會議的中小股東所持股份的 92.0308％；反對

未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  通過

  上述提案詳細內(nèi)容詳見 2023 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒體《證券時

報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  除審議通過上述議案外，作為本次年度股東大會的議程之一，董事會獨立董

事巨銘先生、劉遐先生、黨琳女士以及已離任獨立董事彭玲女士分別在會上做了

  三、律師出具的法律意見

  國浩律師（北京）事務(wù)所李聰律師、姚佳律師對本次股東大會進行見證，并

出具了法律意見書。該法律意見書認為：

司章程》的有關(guān)規(guī)定；

次股東大會，其參會資格合法、有效；

的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

年度股東大會之法律意見書》。

 特此公告

                    天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會

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