證券代碼：300855         證券簡稱：圖南股份           公告編號：2023-017

(資料圖片)

                江蘇圖南合金股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    江蘇圖南合金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月

年度股東大會的議案》，決定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）召開公

司 2022 年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定；

    （1）現(xiàn)場會議：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30；

    （2）網(wǎng)絡投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的

具體時間為 2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為

與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的

一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決

結果為準；

        （1）于股權登記日 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午收市時在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已

發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東；

        （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

        （3）公司聘請的律師；

        （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員；

會議室。

        二、會議審議事項

                                           備注

提案編碼                 提案名稱

                                      該列打勾的欄

                                      目可以投票

                     非累積投票提案

          《關于提請股東大會授權董事會修訂〈公司章程〉部

          分條款的議案》

       （1）提案 1.00 中公司獨立董事管建強先生、薛德四先生、葉德

磊先生已分別向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》

                             ，并將

在 2022 年年度股東大會上述職。

       （2）提案 1.00、3.00-7.00、9.00、10.00 已經(jīng)公司第三屆董事會

第十七次會議審議通過，提案 2.00-5.00、8.00、9.00 已經(jīng)公司第三屆

監(jiān)事會第十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

                《公司章程》等相關規(guī)定，提案 5.00、6.00

       （3）根據(jù)《公司法》

為特別決議提案，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持

有效表決權的三分之二以上通過；審議提案 7.00、8.00 時，關聯(lián)股東

應回避表決。

       （4）上述提案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披

露。中小投資者是指單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東（不包

含 5%，不包含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）。

       三、會議登記事項

       （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有

效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本

人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持

股憑證原件；

       （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其

具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、

法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示

本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委

托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證

原件；

   （3）社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行

登記；

   （4）委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證

及委托人賬戶卡及持股憑證進行登記；

   （5）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于 2023

年 5 月 5 日下午 17:00 時前送達至公司；

   （6）本次會議不接受電話登記。

件到場。

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作

流程見附件一。

   五、其他事項

郵箱：toland@toland-alloy.com，郵編：212352；

六、備查文件

附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件三：股東參會登記表

特此公告。

              江蘇圖南合金股份有限公司董事會

附件一：

                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)

絡投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程如下：

南投票”

   對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                       授權委托書

   本人/本單位        持有江蘇圖南合金股份有限公司______股股份，茲全

權委托_________先生（女士）代表我本人/本單位出席江蘇圖南合金股份有限公

司 2022 年年度股東大會，并就會議通知所列全部審議事項及可能納入會議議程

的臨時提案（如有）按其自己意思進行表決，該代理人的投票結果視為我方的表

決。

                                  備注

提案編碼            提案名稱             該列打勾的欄   同意   反對   棄權

                                  目可以投票

                       非累積投票提案

        《關于公司〈2022 年度董事會工作報告〉

        的議案》

        《關于公司〈2022 年度監(jiān)事會工作報告〉

        的議案》

        《關于公司〈2022 年度財務決算報告〉的

        議案》

        《關于公司〈2022 年年度報告〉及其摘要

        的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會修訂〈公

        司章程〉部分條款的議案》

        《關于公司 2023 年度非獨立董事薪酬的

        議案》

   本授權委托書的有效期限為自本委托書簽發(fā)之日起至公司本次會議結 束之

日止。

委托人姓名/名稱（蓋章）：

委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：

委托人持股性質(zhì)：

受托人簽名：

受托人身份證號：

                     年   月   日

附件三：

            江蘇圖南合金股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會                      □是    □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參

加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

            股東簽名（法人股東蓋章）： _______________________

                                       年   月   日

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