證券代碼：688050   證券簡稱：愛博醫(yī)療    公告編號：2023-016

     愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖片)

        關(guān)于簽訂投資意向書的自愿披露公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“愛博醫(yī)療”或“公

司”）擬使用不超過 1 億元人民幣自有資金對福建優(yōu)你康光學有限公司（以下簡

稱“優(yōu)你康”或“目標公司”）進行實繳增資。

  ● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  ● 風險提示：

  （一）本次《投資意向書》的簽署，旨在明確雙方就本次交易達成的初步意

向，具體投資事宜尚需各方共同協(xié)商確定，并以最終簽訂的交易文件為準，投資

意向書實施過程中尚存在不確定因素，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  （二）本次投資事項的實施尚待最終盡職調(diào)查、評估等工作完成后，根據(jù)法

律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行公司內(nèi)部決策和審批程序，相關(guān)審批程

序的完成具有不確定性。公司將根據(jù)事項的進展情況，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

  一、交易概述

  為推動公司整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略布局，幫助公司尋找新的市場機會，為公司

形成新的營收增長點，愛博醫(yī)療與目標公司及目標公司股東香港優(yōu)你康光學有限

公司簽署《投資意向書》，愛博醫(yī)療擬以不超過 1 億元人民幣自有資金增資入股

目標公司。

  公司本次簽署的為意向性協(xié)議，無需提交公司董事會或股東大會審議。

  本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  二、投資意向書的相關(guān)主體

  （一）目標公司

  公司名稱：福建優(yōu)你康光學有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91350105MA33B1NA6D

  企業(yè)類型：有限責任公司（港澳臺法人獨資）

  注冊資本：3000 萬美元

  法定代表人：林芬

  注冊地址：福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)長洋路 177 號（自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)）

  經(jīng)營范圍：光學儀器制造；其他未列明的醫(yī)療設(shè)備及器械制造；其他未列明

批發(fā)業(yè)；其他未列明零售業(yè)；其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；鐘表、眼鏡零售；

模具制造；日用塑料制品制造；其他未列明的塑料制品制造；貨物或技術(shù)進出口

（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）；眼鏡制造；第三類醫(yī)療

器械銷售；通用倉儲（不含危險品）；其他未列明的倉儲服務。（依法須經(jīng)批準

的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

  優(yōu)你康成立于 2019 年，深耕隱形眼鏡制造業(yè)領(lǐng)域，于福建省福州市馬尾保稅

區(qū)購置 80 余畝土地，已建設(shè)完成 GMP 廠房和多條隱形眼鏡生產(chǎn)線。優(yōu)你康擁有

全球先進的隱形眼鏡開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)，同時擁有多項產(chǎn)品注冊證，被列為福建省

  截至本公告披露日，優(yōu)你康的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

        股東名稱               出資金額（萬美元）     持股比例（%）

   香港優(yōu)你康光學有限公司                    3000       100.00

  公司與優(yōu)你康不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （二）香港優(yōu)你康光學有限公司

  公司編號：2879775

  企業(yè)類型：私人股份有限公司

  注冊資本：234,000,010.00 港幣

  董事：鐘有棠

  注冊地址：香港灣仔區(qū)銅鑼灣告士打道 255-257 號信和廣場 31 樓 3103 室

  香港優(yōu)你康光學有限公司持有目標公司 100%股權(quán)。

  公司與香港優(yōu)你康光學有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  三、投資意向書主要內(nèi)容

  （一）簽署主體

  投資方：愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司

  現(xiàn)有股東：香港優(yōu)你康光學有限公司

  目標公司：福建優(yōu)你康光學有限公司

  投資意向書列明了投資方擬對目標公司進行投資之交易的主要商業(yè)條款，反

映了對各方意向的討論，其他交易條件及條款最終將以各方正式達成并簽署的交

易文件約定為準。投資意向書在任何情況下均不構(gòu)成投資方投資的承諾。

  （二）主要內(nèi)容

   條款名稱                        條款內(nèi)容

               投資方擬向目標公司增資人民幣不超過 1 億元，具體投

   本次交易

               資金額和估值在盡調(diào)完成后在正式交易文件中確定。

               各方同意，本次交易完成后，若投資方有意愿進一步增

               持目標公司股權(quán)（“股權(quán)增持”），各方同意并承諾屆

               時盡快促成關(guān)于該等股權(quán)增持計劃的談判，并盡最大努

               力配合執(zhí)行屆時擬定的股權(quán)增持計劃（如有）。各方同

  后續(xù)股權(quán)增持

               意，就前述股權(quán)增持而言，投資方有權(quán)優(yōu)先于任何其他

               有相同意愿的第三方與目標公司及現(xiàn)有股東進行談判，

               并有權(quán)在同等條件下優(yōu)先于任何該等第三方進行該等股

               權(quán)增持。

   盡職調(diào)查        投資意向書簽署后，目標公司及現(xiàn)有股東應盡最大努力

           配合投資方進行對目標公司業(yè)務、財務、法律等方面的

           盡職調(diào)查工作。

           投資方為科創(chuàng)板上市公司，將根據(jù)其適用的相關(guān)信息披

           露規(guī)則對本次交易的計劃、實施和完成等進展進行披

   信息披露    露，目標公司及現(xiàn)有股東承諾應當并確保其他相關(guān)方配

           合投資方信息披露的需求，及時向投資方提供真實、準

           確、完整的資料。

           投資意向書簽署之日起 30 日內(nèi)，未經(jīng)投資方事先書面同

           意，目標公司、目標公司的股東、董事及其他關(guān)聯(lián)方不

           得直接或間接地與任何第三方就本次交易相關(guān)或類似事

   排他期

           宜進行溝通、討論或協(xié)商，或簽署任何書面文件。在上

           述期限內(nèi)，如有任何潛在投資方與目標公司就投資或收

           購事宜進行接洽，目標公司應立即通知投資方。

           除根據(jù)法律法規(guī)、上市規(guī)則或監(jiān)管機構(gòu)要求并在合理范

           圍內(nèi)披露外，未經(jīng)其他方事先書面同意，任何一方不得

           向任何第三方披露或與任何第三方討論本投資意向書條

    保密

           款或本次交易及后續(xù)目標公司股權(quán)增持計劃，但向該方

           的董事、高管、股東和顧問做出的必要披露除外，條件

           是該等人員就上述披露內(nèi)容負有保密義務。

           各方將各自承擔因本項目而產(chǎn)生的交易費用和根據(jù)適用

 交易費用和稅費

           法律而應承擔的稅費。

           本投資意向書自各方簽字蓋章之日起生效，有效期為自

           本意向書生效之日起至(i)各方簽署正式交易文件，或(ii)

   終止期

           本意向書生效之日起四個月屆滿之日止，以兩者中的孰

           早者為準。

  四、本次交易應當履行的審議程序

  公司本次簽署的為意向性協(xié)議，無需提交公司董事會或股東大會審議。公司

將根據(jù)交易進展情況，按照公司章程及有關(guān)規(guī)定履行相應的審批程序。

  五、本次交易對上市公司的影響

  公司擬對目標公司增資，旨在實施公司醫(yī)療加消費的長期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，

完善產(chǎn)業(yè)布局及提升未來盈利能力，加強競爭優(yōu)勢，形成新的利潤增長點，本次

簽訂投資意向書不會改變公司主營業(yè)務，不會對公司業(yè)績造成重大影響，符合公

司長期發(fā)展戰(zhàn)略以及公司及全體股東的利益。

  六、風險提示

  （一）本次《投資意向書》的簽署，旨在明確雙方就本次交易達成的初步意

向，具體投資事宜尚需各方共同協(xié)商確定，并以最終簽訂的交易文件為準，投資

意向書實施過程中尚存在不確定因素，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  （二）本次投資事項的實施尚待最終盡職調(diào)查、評估等工作完成后，根據(jù)法

律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行公司內(nèi)部決策和審批程序，相關(guān)審批程

序的完成具有不確定性。公司將根據(jù)事項的進展情況，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

 特此公告。

              愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：