證券代碼：000408            證券簡(jiǎn)稱：藏格礦業(yè)      公告編號(hào)：2022-075

【資料圖】

                   藏格礦業(yè)股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

    公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   藏格礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月 1 日在《中國(guó)

證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》，為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，

現(xiàn)將公司召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的

召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《藏格礦業(yè)股份有限公

司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 2:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 16 日（星期三）

   A、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 11 月 16

日 9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；

   B、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022 年 11 月 16 日

   （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 2）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并參加表決；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)

投票中的一種，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截止 2022 年 11 月 10 日（本次會(huì)議股權(quán)登記日）下午 3：00 收市后，

在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東 均有權(quán)

出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

  提案編碼                提案名稱             該列打勾的

                                       欄目可以投

                                         票

非累積投票提案

          擬回購(gòu)股份的種類、數(shù)量、占總股本的比例及擬用于回

          購(gòu)的資金總額

          回購(gòu)股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排以及防范侵

          害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月1日在《中

國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

的股東（包括股東代理人）所持表決票的2/3以上通過(guò)。

是指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

也可以用信函、電子郵件或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)

提供下列材料：

  （1）法人股東：法定代表人親自出席的，持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、本人有效身份證件、證券賬戶卡、股權(quán)登記日持股憑證；委托代理人出席的，

代理人持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人有效身份證件、法定代表人出具

的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡、股權(quán)登記日持股憑證。

  （2）自然人股東：本人親自出席的，持本人有效身份證件、證券賬戶卡、

股權(quán)登記日持股憑證；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份證件、股東授

權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡、股權(quán)登記日持股憑證。

  （3）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記，但出席會(huì)議時(shí)需

出示登記證明材料原件。

  （4）不接受電話登記。

  聯(lián)系人：李瑞雪

  電子郵箱：2671491346@qq.com

  聯(lián)系電話：0979-8962706

  傳真：0979-8962706

  （1）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  （2）出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，

到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  （3）為配合政府控制人員流動(dòng)、減少人群聚集、維護(hù)參會(huì)股東、股東代理

人和其他參會(huì)人員的健康安全，降低公共衛(wèi)生及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，公司鼓勵(lì)和建議

各位股東優(yōu)先選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及相關(guān)人員除帶齊相關(guān)參會(huì)證明文件外，請(qǐng)務(wù)必佩戴好

口罩，提供進(jìn)入會(huì)場(chǎng)前 24 小時(shí)內(nèi)有效的核酸陰性證明，公司工作人員將查驗(yàn)各

參會(huì)人員的行程碼、健康碼，并進(jìn)行體溫測(cè)量和必要的消毒措施。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過(guò)深交所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體

投票流程請(qǐng)見(jiàn)附件 1。

  五、備查文件

  六、附件

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件 2：授權(quán)委托書(shū)。

  特此公告。

                         藏格礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間為 2022 年 11 月 16 日下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                        授權(quán)委托書(shū)

藏格礦業(yè)股份有限公司：

  茲委托            先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 11 月 16 日

（星期三）召開(kāi)的藏格礦業(yè)股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議

審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽

署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股

東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

  委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                備注

                                該列打勾

提案編碼             提案名稱                  同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                的欄目可

                                以投票

非累積投

票提案

        關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份

        的議案

        擬回購(gòu)股份的種類、數(shù)量、占總股本的

        比例及擬用于回購(gòu)的資金總額

        回購(gòu)股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安

        排以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

        股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份事

        宜的具體授權(quán)

  特別說(shuō)明事項(xiàng)：

示，為單選，多選無(wú)效；如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的

意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

為個(gè)人的，應(yīng)簽名。

  委托人單位名稱或姓名(簽字蓋章)：

  委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼或身份證號(hào)碼：

  委托人證券賬戶號(hào)：      委托人持股數(shù)量：

  受托人（簽字）：       受托人身份證號(hào)碼：

                   簽署日期：     年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)