股票代碼：600449        股票簡稱：寧夏建材      公告編號：2022-076

                 寧夏建材集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于換股吸收合并及重大資產(chǎn)出售并募集配套資金

          暨關(guān)聯(lián)交易預案（修訂稿）的修訂說明公告

         本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假

    記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性

    承擔個別及連帶責任。

     寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 6 月 29 日披露

   了《寧夏建材集團股份有限公司換股吸收合并中建材信息技術(shù)股份有限公司及重

   大資產(chǎn)出售并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（修訂稿）》（以下簡稱“《預案（修

   訂稿）》”）。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易的定價基準日由公司第八屆董事

   會第九次會議決議公告日變更為審議本次交易調(diào)整后方案相關(guān)事項的第八屆董

   事會第十三次會議決議公告日。針對本次交易方案調(diào)整的相關(guān)事項，公司對《預

   案（修訂稿）》進行了修訂，修訂的主要內(nèi)容如下：

  預案章節(jié)         章節(jié)內(nèi)容              補充和修訂內(nèi)容

           一、本次交易方案調(diào)    新增本次交易方案調(diào)整的主要內(nèi)容

           整情況

                        寧夏建材發(fā)行股份的定價基準日調(diào)整、收購請求

           二、本次交易方案     權(quán)價格調(diào)整，中建信息預估值調(diào)整；增加募集配

                        套資金認購方

重大事項提示

           八、本次交易對上市    根據(jù)中建信息調(diào)整后的預估值重新測算本次交易

           公司的影響        對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響

           九、本次交易已經(jīng)履    根據(jù)最新進展更新

           行和尚需履行的程

           序

           一、本次交易相關(guān)的    更新相關(guān)風險提示中的財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，補充應

重大風險提示

           風險、二、合并后存    收賬款回收風險部分內(nèi)容，修改對單一供應商存

     預案章節(jié)       章節(jié)內(nèi)容               補充和修訂內(nèi)容

            續(xù)公司相關(guān)的風險    在重大依賴的風險及新冠疫情風險的相關(guān)內(nèi)容

                        寧夏建材發(fā)行股份的定價基準日調(diào)整、收購請求

第一節(jié) 本次交易    二、本次交易具體方

                        權(quán)價格調(diào)整，中建信息預估值調(diào)整；增加募集配

方案          案

                        套資金認購方

            二、股本結(jié)構(gòu)及前十

                        更新股權(quán)結(jié)構(gòu)至 2022 年 9 月 30 日

            大股東情況

第二節(jié) 上市公司    三、最近三十六個月

基本情況        內(nèi)控制權(quán)變動及控    根據(jù)中建信息調(diào)整后的預估值重新測算本次交易

            股股東和實際控制    對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響

            人情況

                        更新相關(guān)描述中的財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和股權(quán)結(jié)構(gòu)情

            二、中建信息主營業(yè)

                        況，其中業(yè)務(wù)情況更新至 2022 年 6 月 30 日，財

            務(wù)發(fā)展情況

第三節(jié) 被合并方                務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2022 年 9 月 30 日

基本情況        三、中建信息最近兩

            年主要財務(wù)數(shù)據(jù)及    更新財務(wù)數(shù)據(jù)情況至 2022 年 9 月 30 日

            財務(wù)指標

第四節(jié) 交易對方    二、募集配套資金認

                        新增

基本情況        購的交易對方

                        更新相關(guān)描述中的財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和股權(quán)結(jié)構(gòu)情

            一、寧夏賽馬      況，其中業(yè)務(wù)情況更新至 2022 年 6 月 30 日，財

第五節(jié) 擬出售資                務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2022 年 9 月 30 日

產(chǎn)基本情況                   更新相關(guān)描述中的財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和股權(quán)結(jié)構(gòu)情

            二、嘉華固井      況，其中業(yè)務(wù)情況更新至 2022 年 6 月 30 日，財

                        務(wù)數(shù)據(jù)更新至 2022 年 9 月 30 日

第六節(jié) 標的資產(chǎn)

            -           更新中建信息預估值情況

預估值及作價

            一、本次交易對合并

                        更新相關(guān)描述中的財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和股權(quán)結(jié)構(gòu)情

            后存續(xù)公司主營業(yè)

第七節(jié) 本次交易                況

            務(wù)的影響

對合并后存續(xù)公司

            二、本次交易對合并

的影響                     寧夏建材發(fā)行股份的定價基準日調(diào)整、收購請求

            后存續(xù)公司股權(quán)結(jié)

                        權(quán)價格調(diào)整，中建信息預估值調(diào)整

            構(gòu)的影響

            一、本次交易相關(guān)的   更新相關(guān)風險提示中的財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，補充應

第八節(jié) 風險因素    風險、二、合并后存   收賬款回收風險部分內(nèi)容，修改對單一供應商存

            續(xù)公司相關(guān)的風險    在重大依賴的風險及新冠疫情風險的相關(guān)內(nèi)容

     預案章節(jié)       章節(jié)內(nèi)容             補充和修訂內(nèi)容

            二、交易方案披露前

            股價波動未達到     補充本次調(diào)整后方案披露前股價波動情況

第九節(jié) 其他重要

事項

            六、獨立董事關(guān)于本   補充寧夏建材第八屆董事會第十三次會議相關(guān)的

            次交易的意見      獨立董事意見

        特此公告。

                                 寧夏建材集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 寧夏建材 關(guān)聯(lián)交易 吸收合并