證券代碼：603937        證券簡(jiǎn)稱：麗島新材            公告編號(hào)：2023-003

              江蘇麗島新材料股份有限公司

(資料圖片)

         第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  江蘇麗島新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次

會(huì)議于 2023 年 1 月 29 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)召開、現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊表決方式召

開。會(huì)議通知已于 2023 年 1 月 20 日以專人送達(dá)、電子郵件等的形式向全體董事

發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔡

征國(guó)先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

  本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

  一、審議通過了《關(guān)于公司廠房擬征收補(bǔ)償?shù)淖h案》。

  經(jīng)表決，董事會(huì)同意公司廠房擬征收補(bǔ)償，并同意將該議案提交公司股東大

會(huì)審議。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 30 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）和指定媒體上披露的《麗島新材：關(guān)于公司廠房擬征收

補(bǔ)償?shù)墓妗罚ň幪?hào)：2023-005）。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)；

  二、審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  經(jīng)表決，董事會(huì)同意公司于 2023 年 2 月 15 日在公司會(huì)議室召開 2023 年第

二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 30 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）和指定媒體上披露的《麗島新材：關(guān)于召開 2023 年第

二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（編號(hào)：2023-004）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                      江蘇麗島新材料股份有限公司董事會(huì)

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